证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-011 创业慧康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构，聘期一年。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...

股票简称:创业慧康 作 门 股票代码: 300451.SZ 创造智慧医卫 服务健康事业 电话:0571-88217878 传真:0571-88217703 地址：杭州市滨江区越达巷 92 号创业智慧大厦 创业慧康微信公众号 2023年度可持续发展报告 暨环境、社会及公司治理(ESG)报告 Environmental,Social&Governance (ESG ) Report 2023 = 灵 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 关于创业慧康 | 数说2023 | 可持续发展管理战略 | 专题故事: | | | | | | 科技师科 | | 06 | 07 | 08 | 00 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 产品与服务 | 合规与安全 | 人才与可持续职场 | 社会责任 | | 公司治理框架 | 产品质量与安全 | 合规运营 | 人才引进 | 党建与工会 | | 商业道德 | 客户服务 | 信息安全与数据运营 | 人才激励与留存 | 产学研合作 ...

2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 告期内，参加公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大 会和 2023 年第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关于公司2022年年度利润分配预案 的独立意见 | 同意 | | | | | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 关于公司及子公司2023年度向银行 申请综合授信额度的独立意见 | 同意 | | | | | 关于使用暂时闲置自有资金进行现 | 同意 | | | | | 金管理的独立意见 | | | | | 2023 | 关于公司2022年度日常关联交易暨 年度日常关联交易预 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-013 创业慧康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此 在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 14 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 2023 年预计公司关联方飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞利浦"）发 生日常关联交易不超过 6,750 万元，与浙江建达科技股份有限公司（以下简称"浙 江建达"）发生的日常关联交易不超过 900 万元，与葛航控制的其他企业及其联 营企业发生日常关联交易不超过 250 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及纳 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 24 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dyNHzGTAvC或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 24 日前进行访问，打开互动交流进行 ...

创业慧康科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《创业慧康科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，审计委员会是董事会 下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会 工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间，如 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-015 创业慧康科技股份有限公司 …… （三）公司利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司董事 会结合公司章程的规定、盈利情况、资 金需求提出和拟定，经董事会、监事会 审议通过并经半数以上独立董事同意 后提请股东大会审议； 2、董事会审议现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见；独立董事可以征集中小 股东的意见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议； 3、股东大会对现金分红具体方案 进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流 （包括但不限于提供网络投票表决、邀 请中小股东参会等），充分听取中小股 东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题； 4、在当年满足现金分红条件情况 下，董事会未提出以现金方式进行利润 分配预案或者按低于本章程规定的现 金分红比例并进行利润分配的，还应说 明原因并在年度报告中披露，独立董事 应当对此发表独立意见。同时在召开股 东大会时，公司应当提供网络投票等方 关于修改《公司章程》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1756 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 创业慧康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和创业慧康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性， 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 ...

独立董事 2023 年度述职报告 创业慧康科技股份有限公司 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的 ...