关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号: 2023-072 创业慧康科技股份有限公司 | | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 6,750.00 | | | 应收账款坏账准备 | 33,045,739.48 | | | 其他应收款坏账准备 | 533,442.98 | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | 1,335,084.98 | | 合 | 计 | 34,921,017.44 | 注：上述减值准备涉及的相关数据未经审计，对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度 审计确认后的结果为准。 上述计提的资产减值损失及信用减值损失系遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提的 减值及坏账准备，不代表相应资产已实际发生损失。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期 信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工 具划分为不 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-070 创业慧康科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 10 月 13 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15 至 2023 年 10 月 13 日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董 ...

北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 555 号 致：创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 10 月 13 日 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦 二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《创业慧康科技股份有限公司第八届董事 会第三次会议决议公告》《创业慧康科技股份有限公司关于召开 2023 年第 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-069 创业慧康科技股份有限公司 关于回购股份进展暨股份回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第七 届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过 10.00元/股。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件的有关规定，公司 2023 年 9 月 5 日披露了《关于回购公司股 份的进展公告》（公告编号：2022-06 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-068 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》 等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名 委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之 ...

证券代码:300451 证券简称:创业慧康 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|--------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | 投资者关系活动 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ☑现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 人保养老、国金证券、昊晟投资、哲云投资、浙商证券、恩宝 资产、上研科领基金、淳厚基金、固禾基金等(以上排名不分 先后) 时间 2023 年 9 月 20 日 15:30-16:30 地点 创业智慧大厦二楼 上市公司接待人 董事兼董事会秘书胡总 员姓名 副总经理余总 一、公司经营情况介绍 公司半年报,公司实现营业收入 7.04 亿元,同比下降 9.74%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 0.18 亿元,同比下降 82.85%。公司第二季度实现营业收 入 3 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-065 一、回购公司股份的具体情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未开始实施回购。 二、其他说明 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回 购计划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第七 届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过 10.00元/股。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-063 创业慧康科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通A股股票，全部用于实施员工持股及、 或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过10.00元/股，按照本次回购金额下限人民 币3,000.00万元，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，回购数量约为300.00 万股，回购股份比例约占公司总股本的0.19%；按照本次回购金额上限人民币 6,000.00万元，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，回购数量约为600万股， 回购股份比例约占公司总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超 过12个月。 2、本次回购方案已经公司2023年8月22日召开的第七届董事会第 ...

Business Strategy and Market Position - The company actively responds to new economic and industrial conditions, focusing on market-oriented strategies to enhance product development and technological innovation[1] - The company aims to expand its product line and health service ecosystem to improve profitability and strengthen its market position[1] - The company continues to explore innovative practices in the integration of medical and insurance services, enhancing its unique perspective in the healthcare sector[20] - The company is expanding its innovative business segments to enhance synergy and adapt to the rapidly changing healthcare market[68] - The company faces risks related to market competition and the need for effective resource allocation to support its business expansion plans[86] Research and Development - During the reporting period, the company trained and fine-tuned its AI model from 6 billion parameters to 13 billion parameters, utilizing over 130,000 drug knowledge entries and 1,000 disease knowledge entries[19] - The company invested 160 million yuan in R&D, resulting in 7 new invention patents and 43 new software copyrights[35] - The company is focusing on the integration of AI technology in healthcare, having signed a strategic agreement with Zhejiang University to promote AI applications in the medical field[38] - The company adheres to a principle of "independent research and development as the main focus" and has developed competitive core technologies[140] Product and Service Development - The company has successfully implemented its clinical decision support system (CDSS) based on GPT algorithms in multiple hospitals, enhancing healthcare service delivery[19] - The company has developed a comprehensive smart health solution to assist local governments in building regional health information systems[17] - The company has launched an intelligent medical assistant that has been successfully operational in hospitals, improving patient care processes[19] - The company has established a cloud-based technology and architecture foundation for its products, enabling comprehensive business cloudification[26] - The company has developed over 300 proprietary products to meet the information needs of hospitals and health management institutions[130] Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥704.39 million, a decrease of 9.74% compared to the previous year[52] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,007,310.44, down 76.35% year-on-year[106] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,437,052.56, reflecting an 82.85% decline compared to the previous year[106] - The basic earnings per share decreased by 71.43% to ¥0.02[106] - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,685,625,734.47, a decrease of 1.69% from the end of the previous year[106] Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities improved by 9.41%, amounting to approximately -¥171.33 million[52] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately -¥394.13 million, a decline of 55.29% due to increased cash outflows from financing activities[60] - The company maintains a low debt-to-asset ratio and emphasizes cash flow management and risk control[135] - The company’s cash and cash equivalents decreased from approximately 1.48 billion yuan at the beginning of the year to about 1.09 billion yuan by June 30, 2023[143] Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established strategic cooperation with Lianren Health to enhance digital health integration and innovation[63] - The company is collaborating with Philips on the CTasy1.0 electronic medical record product, with the outpatient process version completed and ongoing development for emergency and inpatient process versions[38] Market Expansion and Service Coverage - The company has accumulated approximately 300 million resident health records, maintaining a leading position in the healthcare information industry with over 7,000 industry users[46] - The company has established 11 regional marketing service centers and 15 provincial marketing service centers, covering over 30 provinces, cities, and autonomous regions in China[48] - The company's SAAS internet hospital platform has connected nearly 1,500 institutions and registered over 40,000 doctors, with a year-on-year growth of 13.5% in new online consultations and total prescriptions[64] Investment and Project Management - The total investment amount for the reporting period was ¥77,257,659.66, a decrease of 36.47% compared to the previous year[175] - The company acquired a 51% stake in Lanzhou Yuanteng Software Technology Co., Ltd. for ¥51,000,000.00[175] - The total amount of committed investment projects is CNY 131,760.96 million, with an adjusted total investment amount of CNY 128,877.04 million[184] Risk Management and Governance - The company is implementing post-merger management to mitigate goodwill impairment risks associated with acquisitions[91] - The company plans to enhance management systems and integrate resources to mitigate operational risks from mergers and acquisitions[99] - The company is focusing on employee stock ownership and equity incentive plans as part of its strategic initiatives[165]