一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1755 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的创业慧康公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解创业慧康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-020 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第八届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-012 创业慧康科技股份有限公司 公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进 行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。 3、投资方式 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收 益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元 暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个 月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且 资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 1、投资目的 为提高资金利用 ...

报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕1754 号）。 创业慧康科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 161,587.32 | 152,713.87 | 5.81 | | 营业成本 | 85,680.94 | 77,293.89 | 10.85 | | 营业利润 | 4,372.52 | 5,290.24 | -17.35 | | 利润总额 | 4,536.82 | 5,543.63 | -18.16 | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 3,668.85 | 4,262.73 | -13.93 | | 归属于 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-019 创业慧康科技股份有限公司 1、变更原因 2023 年 12 月 13 日，财政部颁布了"解释 17 号"，规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司根据相关文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定 ...

北京市天元律师事务ㅂ 关于创业ど康䣓ㆂ侣份㘋敒公司 作废处䌈忪分敒制性侣䡪䖆 㯗律】壃 北京市天元律师事务ㅂ 北京市墁城区惓嚏大坙 35 号 国敇企业大厦 $ 座 50 单元 徰丘澿100033 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技侣份有敒公司 作废处理忪分敒制性侣票的 法律意壃 京天侣字澭2022澮第 582-3 号 本所律师特作如下声明澿 1、本所及䷑办律师依据《嫃券法》《律师事务所从事嫃券法律业务䪣理办 法》和《律师事务所嫃券法律业务执业壆则澭嫗坎澮》等壆定及本法律意壃出具 之日以前已䷑发生或伇存在的事实澱严格履坎了法定低尥澱彷循了勤勉尽尥和嫜 实信用原则澱廝坎了充分的核查榎嫃澱保嫃本法律意壃所媦定的事实真实、准确、 完整澱所发坪的䷕媼性意壃合法、准确澱不存在啜假媲广、嫱导性敊廲或伇惏大 彙漏澱并承担相应法律尥任。 2、公司已保嫃其向本所提供的与本法律意壃相关的信息、文件或屆料均为 真实、准确、完整、有效澱不存在啜假媲广、嫱导性敊廲或惏大彙漏激文件屆料 为副本、复印件的澱内容均与正本或原件相符激所有文件的签乴人均具有完全民 事坎为俿力澱并且其签乴坎为已効得恰当、有效的授权激所有文件或屆料上的签 字和印 ...

创业慧康科技股份有限公司 蔡家楣 刘海宁 谭 青 第八届董事会第一次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公 正的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 凌 云 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联 交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关 联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日 ...

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 报告期内，参加公司召开的 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进 行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》 ...