Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[13]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 839,259,534.36, representing a 19.12% increase compared to CNY 704,525,235.45 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 161,535,015.82, a 23.58% increase from CNY 130,708,710.84 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.69, up 23.21% from CNY 0.56 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,542,710,563.50, a 30.68% increase from CNY 1,180,550,962.11 at the end of 2022[18]. - The company achieved a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 161,535,015.82 for the fiscal year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 157,579,297.06[162]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 58.62 million, which represents 45.65% of the net profit attributable to shareholders[158][162]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, aiming for a 20% increase in market share by 2025[13]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to diversify its product offerings, with a target of completing at least two acquisitions by the end of 2024[13]. - The company plans to enhance its product structure and expand its product range through ongoing R&D projects[72]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share within the next two years, particularly in the Southeast Asian region[137]. - A strategic acquisition of a smaller competitor was completed, enhancing the company's production capacity by 30% and diversifying its product offerings[137]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new pharmaceutical excipients, targeting a launch of three new products in the next fiscal year[13]. - The company has a strong R&D team of 160 personnel, accounting for approximately 17% of its total workforce, focusing on innovative product development and technology[51]. - Research and development expenses increased by 21.87% to CNY 41.95 million, reflecting the company's commitment to innovation[71]. - The company is increasing R&D investment to develop high-end pharmaceutical excipients and plans to establish a national-level research platform to accelerate new product development and improve innovation capabilities[102]. - New product development efforts have led to the launch of three innovative pharmaceutical excipients, which are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue[137]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability and plans to invest 20 million RMB in environmentally friendly production technologies by 2025[13]. - The management emphasized a focus on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years through improved manufacturing processes[137]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental protection standards, including regular monitoring and permit renewals[175]. - The company reported a total environmental protection investment exceeding 11 million yuan in 2023[186]. - The company has implemented distributed photovoltaic power generation facilities in three plants to reduce carbon emissions, aligning with national carbon neutrality goals[187]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[117]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to enhance management accountability[120]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance, asset security, and the authenticity of financial reporting[169]. - The company has maintained independent operations, ensuring no financial support or guarantees were provided to the controlling shareholder[118]. - The company has a complete and independent personnel management system, ensuring that management and financial personnel are not influenced by controlling shareholders[123]. Risk Management - The company has identified potential risks in the supply chain and is implementing strategies to mitigate these risks, including diversifying suppliers and increasing inventory levels[5]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact production costs and profit margins if not effectively managed[107]. - The company is addressing competitive market risks by increasing R&D investment and optimizing product structure to maintain its core competitiveness[109]. - The company is actively managing safety production risks through comprehensive safety management systems and regular training to prevent accidents[111]. Customer Relations and Sales - The primary sales model is direct sales to downstream enterprises, including pharmaceutical and food processing companies, with a focus on technical support and solutions[42]. - The company has established a large marketing network with over 3,000 long-term clients, including pharmaceutical manufacturers and health product companies, and exports to multiple countries including Germany, the UK, and the US[53]. - The company aims to enhance customer loyalty through academic exchanges and new product promotion events[42]. - A new marketing strategy has been implemented, which is expected to increase brand awareness and customer engagement by 40% in the upcoming year[137]. Employee Development - The company’s training plans are developed annually based on departmental needs and past feedback, ensuring continuous employee development[156]. - The company maintains a differentiated salary system based on job value and professional capabilities, ensuring fair compensation across various roles[155]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 969, with 642 in production, 81 in sales, 172 in technology, 14 in finance, and 60 in administration[154]. Financial Management - The company successfully raised CNY 320 million through a convertible bond issuance, with projects like the new pharmaceutical excipient production base already in operation[60]. - The total cash inflow from financing activities reached ¥338,877,358.49, a significant increase of 580.50% year-on-year, primarily due to the issuance of convertible bonds[76]. - The company has temporarily idled 103 million yuan of raised funds for cash management purposes[91]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its projects[92]. Community Engagement - In 2023, the company provided financial assistance of CNY 32,000 to employees in need and donated CNY 250,000 to various community and charity initiatives[190]. - The company purchased CNY 52,000 worth of poverty alleviation products from the Xinjiang Hetian region to support local income generation efforts[191].

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-023 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十次会议，于2024年4月24日在公司四楼405会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第二十次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 报告期内，公司替代进口业务成绩显著，大客户高端市场业务保 持较快增长，外贸出口形势良好，公司订单增长明显；随着产能 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因开展日常生产经营需要，2024 年度拟与关联方上海复星医 药产业发展有限公司（以下简称"复星医药产业"）及其控制或参股施加重要影 响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额（不含税）不超过 1,500 万元。 2023 年度，公司及子公司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额（不含税） 为 1,500 万元，实际发生日常经营性关联交易总额（不含税）为 869.19 万元。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 8 票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 议案在董事会审议权 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概况 2024 年 4 月 24 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "山河药辅"或"公司"）第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司 提供担保的议案》，具体情况如下： 根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称"合 肥山河"）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称"曲 阜天利"）生产经营需要，公司计划分别为合肥山河、曲阜天利向金 融机构申请的总额度不超过人民币 5000 万元、5000 万元的综合授 信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的 协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在 公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 具体如下： | 担 | | | 被担保方 | 截至目 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河药辅 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽山河 药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕268 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,200,000 张， 募集资金 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | . | | 附件- | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"山河药辅")《安徽山河药 用辅料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山河药辅管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽山河药用辅料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》的规定， 制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林平在 2023 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年年度工作中忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 林平先生：现任公司独立董事。本科学历，三级律师，民革党员；1992 年 在安徽省第三经济律师事务所从事专职律师工作；1998 年起执业于安徽协力律 师事务所；2002 年担任安徽协利律师事务所主任；曾任第九届安徽省律师协会 常务理事、第一届合肥仲裁委员会仲裁员、合肥市庐阳区人民法院执法执纪监督 员、民革安徽省社会与法制委员会委员；现任最高人民检察院民事行政专家库成 员、亳州仲裁委仲裁员、安徽六国化工股份有限公司、皖创环保股份有限公司、 合肥医工医 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第五届董事会第二十二次会 议通知已于 2024 年4 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露 ...