证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-008 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议于 2024 年 2 月 7 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司第五届董事会第二十一次会 议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激 励约束机制，促进公司长远健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于实施员工持股计 划或股权激励。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-009 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十九次会议，于 2024 年 2 月 7 日在公司四楼 405 会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十九次会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长 效激励约束机制，促进公司长远健康发展，公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于实 施员工持股计划或股权激励。 本议案表决结 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-006 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | | | | 仓费率）÷期初价 格－1），0】 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、东北证 | | | | 2023 | | 2024 | | | | *100.00%。 | | | | | 3 | 券收益凭 | 本金保 | 3000 | 年 | 7 | 年 | 1 | 180 | 天 | 3.5% | 3000 | 万元 | 517808 | | 证-融发 | | 障型 | 万元 | 月 | 19 | 月 | 14 | | | | | | .22 元 | | 47 | 号 | | | 日 | | 日 | | | | | | | | ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-004 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 6 名激励对象持有的 2.262 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销 前公司总股本的 0.01%，回购价格为 8.73 元/股，回购价款共计 197,403 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 1 月 30 日办理完成。截止 2024 年 1 月 30 日， 公司总股本由 234,462,085 股变更为 234,439,486 股。 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第四届监 事会第十六次会议审议上述议案并 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-005 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于本次回购注销限制性股票不调整可转债转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销限制性股票占公司总股本比例较小，经计算， "山河转债"的转股价格不作调整，仍为 18.25 元/股。 一、关于"山河转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕268 号"文同意 注册，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公 司"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行 3,200,000 张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 32,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"山河转债"，债券代码"123199"。 根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-002 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 4 月 7 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计 机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（2023-016）。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到天职国际《关于变更安徽山河药用辅料股份有限 公司 2023 年度签字注册会计师的函》，该所拟变更 2023 年度审计工 作签字注册会计师，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师的变更情况 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派文冬梅女士（项 目合伙人）、张利女士、刘凯丽女士作为签字注册会计 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-001 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 18.25 元/股； 2、2023 年第四季度，共有 328 张"山河转债"（票面金额共计 32,800 元人民币）完成转股，合计转成 1,794 股"山河药辅"股票； 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债数量为 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | --- | --- | --- | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的主要问题及说明 | | | | 无 | | | （以下无正文） 4 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：山河药辅 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨凯强 联系电话：17755105190 | | | | | | 保荐代表人姓名：刘民昊 联系电话：18326650811 | | | | | | 现场检查人员姓名：杨凯强、刘民昊 | | | | | | 现场检查对应 ...

国元证券向本次培训的对象提供了书面培训资料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和规定，介绍了募集资金使用、同业竞争 承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易以及内幕信息及内幕交易 等方面的内容。 二、培训人员 国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为安徽山河药用辅料股 份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 保荐代表人于2023年12月26日对山河药辅的董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员等进行了培训，现将本次培训情 况汇报如下： 一、 ...