安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事顾光女士、林平先生及周建平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其下属企业任职； 独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十六日 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会议事规则 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《安徽 山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-034 债券代码：123199 债券简称：山河转债 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》， 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽山河药用辅料股份有限公司（以下 简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以 下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进 行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 （一）变更前公司采用的会计政策 本次 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-020 债券代码：123199 债券简称：山河转债 （一）本次可转债解除质押基本情况 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东尹正龙先生办理了可转换公司债券质押业务，具体详见公司 2023 年 7 月 28 日披露的《关于公司控股股东可转换公司债券质押的公 告》（公告编号：2023-049）。 公司于近日收到控股股东尹正龙先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股 东 | 是 否为控 股 股东或 第 一大股 | 本次 解 除 质押 | | 占其所 持可转 | 占 司 可 | 公 | 质 起 | 押 始 | 质 押 到 期 日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-019 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注 册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为山河转债、债券代码为"123199"， 山河转债转股期自发行结束之日 2023 年 6 月 16 日（T+4 日）起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 1 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-017 债券代码：123199 债券简称：山河转债 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 18.25 元/股； 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年第一季度，共有 114 张"山河转债"（票面金额共计 11,400 元人民币）完成转股，合计转成 623 股"山河药辅"股票； 3、截至 2024 年第一季度末，共有 442 张"山河转债"（票面金 额共计 44,200 元人民币）完成转股，合计转成 2417 股"山河药辅" 股票；公司剩余可转债数量为 3,199,558 张，剩余票面总金额为 319,955,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽 山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-018 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份 的报告书》（公 ...

Research and Development Center [Table_CoverStock] —山河药辅(300452)公司深度报告 [Table_CoverAuthor] 唐爱金 医药行业首席分析师 S1500523080002 tangaijin@cindasc.com | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-015 债券代码：123199 债券简称：山河转债 宋大捷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对宋大捷先生担任董事以及董事会战略委员会委员期间对 公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到公司董事宋大捷先生提交的书面辞职报告，宋大捷先生因工 作安排原因申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。截至 辞职日，宋大捷先生未持有公司股票，宋大捷先生将不再担任公司任 何职务。 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-016 债券代码：123199 债券简称：山河转债 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 近日收到公司严佳女士提交的书面辞职报告，严佳女士因工作安排原 因申请辞去公司监事。截至辞职日，严佳女士未持有公司股票，严佳 女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等相关规定，严佳女士的辞职导致监事会成员低于法 定人数，将继续履行监事职责，直至公司完成监事补选工作。公司会 根据相关规定尽快完成新任监事补选工作。 公司对严佳女士担任公司监事期间对公司经营发展所做出的贡 献表示衷心感谢。 ...