北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-017 北京赛微电子股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担 保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司及旗下子公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支 行（以下简称"兴业银行"）申请合计不超过 5.5 亿元人民币的集团综合授信额 度（公司及子公司分别申请的授信额度在实际执行时合计金额以 5.5 亿元人民币 为总额上限），其中公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度；公 司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克斯北京"） 拟向兴业银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度；公司全资子公司北京赛莱克 斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限均为 12 个月，具 ...

发证时间：2024 年 12 月 31 日 有效期：三年 本次系海创微芯首次通过高新技术企业认定，根据国家有关规定,海创微芯 自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年至 2026 年）可享受国家关于 高新技术企业的税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高 新技术企业资格的认定不影响公司 2024 年度已披露的相关财务数据。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京海创微芯 科技有限公司（以下简称"海创微芯"）于近日收到北京市科学技术委员会、北 京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具 体情况如下： 企业名称：北京海创微芯科技有限公司 证书编号：GR202411010047 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-022 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-011 北京赛微电子股份有限公司 2、公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林 女士租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租 赁办公及生产场所）总额的比重为 1.77%。 3、公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称"赛积国际"） 与上海芯东来半导体科技有限公司（以下简称"芯东来"）签订设备采购合同， 合同金额为 1,084.07 万元（不含税），占当年同类交易（采购设备）总额的比 重为 1.93%。 4、公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛 莱克斯北京"）与芯东来签订采购订单，合同金额为 2.64 万元（不含税），占 当年同类交易（采购专业服务）总额的比重为 0.25%。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-016 北京赛微电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限为 12 个月。 具体数额以公司根据资金使用计划与兴业银行签订的最终授信协议为准。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提 供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为 准，公司免于支付担保费用。 二、子公司申请银行授信额度基本情况 1、赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司向兴业银行申请授信额度的情况 公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克 斯北京"）拟向兴业银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，期限为12个月， 具体数额以赛莱克斯北京根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开的 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"），1984 年 6 月创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号 房，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、 企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务 经验，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有丰富的证券服务业务 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-013 北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及境内外子 公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司董事会及监事会审议通过之日起,公司将开展外汇衍生品 交易，交易主体包含公司及境内外子公司，交易期限自董事会及监事会审议通过 之日起一年内有效，任意时点累计折合等值不超过 10,000 万美元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在一定的市场风险、内部控 制风险、流动性风险和履约风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及境内外子公司根据经营发 ...

北京赛微电子股份有限公司 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年 度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构 进行监督考核。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等北京赛微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案如下： 4、未在公司任职的监事领取公司固定监事薪酬人民币3万元/年（税前）。 1 5、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬 管理制度及业绩规定发放。 五、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4 ...

关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-012 北京赛微电子股份有限公司 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘 任 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天圆全"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：初始成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊 普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 （5）首席合伙人：魏强 （6）截至 2024 年 12 月 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2025]000475 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2024年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...