一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第五次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-015 北京赛微电子股份有限公司 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定 对象发行可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行")的事项。公司 2024 年 第四次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次可转债发行有关的全部事宜， 本议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 三、终止向不特定对象发行可转换 ...

关于北京赛微电子股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中泰证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛微电子 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 审计报告 天圆全审字[2025]000499 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(PostalCode):100048 关于营业收入扣除情况的专项审核报告 我们接受委托，审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称"赛微电子公 司")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天圆全审字[2025]000499 号的标 准无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000498 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称"赛微电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规 ...

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000476 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2024 年度的合并及母公司的利 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（付三中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的 职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根 据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于中国对外经济贸易大学，工商管理硕士。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；1995 年 5 月至 2002 年 10 月，先后任职于国家开发投资公司办公厅、综合计划 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王玮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立 董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观 点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于清华大学，博士研究生，主要从事 MEMS(微机电系统)、聚合物微 纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，在北京大学 信息科学技术学院从事博士后研究；2007 年 4 月至 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘婷） 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 6 次股东大会，本人亲自出席了 8 1 次董事会和 6 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会议召 开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行 认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决 权。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的 职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根 据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独 ...

本次 2024 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 独立董事王玮先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，财务 副总监许骥先生。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-021 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2025 年 3 月 25 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项 通知如下： 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 为更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 ...