董事会议事规则 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，行使法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》以及股东大会授予的职权。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部负责 人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 董事会会议的召集和提案 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林清） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 本人林清，1979 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，无境外永久 居留权。2005 年 5 月至 2005 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所律师助理；2005 年 12 月至 2007 年 9 月，任九娱（上海 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5447 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊普通合 d Public Secountants (Shocial Henen 审计报告 上会师报字(2024)第 5447 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华铭智能 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华铭智能,并履行了职业道德方面的其 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5463 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） ' Contilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnershih) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5463 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"华 铭智能") 编制的 2023 年度《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况.的 专项说明》进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运 作》的规定，编制《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说 明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是华铭智能管理层 的责任。我们的责任是 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会、第五届董事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真 落实股东大会审议通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，确保 了公司的良好运营和健康发展。 | 第四届董事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 亮 张 | 董事长、总经理 | | 曾 毅 | 董事、副总经理 | | 范丽娜 | 董事 | | 张 健 | 董事 | | 林 清 | 独立董事 | | 曹逸倩 | 独立董事 | | 第五届董事会 | | | 姓名 | 职务 | | 张 亮 | 董事长、总经理 | ...

董 事 会 2024 年 04 月 23 日 1 经核查独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理、 有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （六）法律法规规定的其他对外投资。 短期投资，主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理回购股份事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准。 为保障投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，同时进一步健全和完善 公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续和健康发展，公司董事会提请股 东大会授权董事会依法决策并办理公司回购股份事宜。具体如下： 一、授权内容 为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会 批准的人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权 事项需经三分之二以上董事 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 ...

法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） ...