第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5449 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊善通合伙） ntiliad Public Accountants (Shecial 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5449 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理、 有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （六）法律法规规定的其他对外投资。 短期投资，主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会、第五届董事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真 落实股东大会审议通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，确保 了公司的良好运营和健康发展。 | 第四届董事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 亮 张 | 董事长、总经理 | | 曾 毅 | 董事、副总经理 | | 范丽娜 | 董事 | | 张 健 | 董事 | | 林 清 | 独立董事 | | 曹逸倩 | 独立董事 | | 第五届董事会 | | | 姓名 | 职务 | | 张 亮 | 董事长、总经理 | ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5450 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 合计师 李务所（特殊善通合伙） i Eentilied. Public Secountants (Shecial Jeneral Partnership) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5450 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海华铭智能终端设 备股份有限公司（以下简称"贵公 ...

董 事 会 2024 年 04 月 23 日 1 经核查独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘峰） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换届选举工作，经 2023 年第一次临时股 东大会选举，本人担任公司第五届董事会独立董事。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司现任独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士及报告期内离任的独立董 事林清先生、曹逸倩女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》， 并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据在任独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于2024年04月 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海华铭智能终端设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议决定于 2024 年 05 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 ...