| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结 合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预 计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以 下简称"亮啦数据"）、宁波国创机车装备有限公司（以下简称"国创机车"）、福 建神威系统集成有限责任公司（以下简称"福建神威"）、广州星才科技有限公司 （以下简称"广州星 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会、 第五届监事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广 大股东利益的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会 对公司经营管理、财务状况、重大事项、股东大会召开程序以及董事、高级管理 人员履行职责等方面的情况进行了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作 用。 | 第四届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 毛林丽 | 监事会主席 | | 徐建东 | 股东代表监事 | | 余 清 | 职工代表监事 | | 第五届监事会 | | | 姓名 | 职务 | | 陈 娟 | 监事会主席 | | 徐建东 | 非职工代表监事 | | ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5449 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊善通合伙） ntiliad Public Accountants (Shecial 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5449 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议决定于 2024 年 05 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 上海华铭智能终端设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属母公司 股东净利润-5,820,344.00元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金5,847,243.03元， 扣除2023年度现金分红12,208,016.81元，加上年初未分配利润433,494,774.46元， 截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为409,619, ...

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04 月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司拟举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于2024年04月23日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年04月12日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的 召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司现任独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士及报告期内离任的独立董 事林清先生、曹逸倩女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》， 并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据在任独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于2024年04月 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的 ...