| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动比例达到1%的提示性公告 股东张亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份、可转 换债券及支付现金购买资产并募集配套资金2022年度业绩承诺补偿股份已分别 于2023年10月16日、2023年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成回购注销手续，公司分别以总价人民币1.00元的价格向韩智等6名自 然人股东回购并注销补偿股份共计7,043,087股，具体内容详见公司分别于2023 年10月17日、2023年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于业绩承诺补偿股份回购注销 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 况，将按照下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 1、"华铭定转"（债券代码：124002）调整前转股价格为：13.88 元/股，调 整后转股价格为：14.03 元/股。 2、"华铭定 02"（债券代码：124014）调整前转股价格为：26.54 元/股，调 整后转股价格为：26.82 元/股。 3、转股价格调整生效日期：2023 年 12 月 27 日。 4、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定 本次定向可转债发行经中国证监会"证监许可〔2019〕1583 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华铭定转"（债券代码：124002）将于 2023 年 12 月 25 日按面值支付第 四年利息，每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为人民币 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 3、付息日：2023 年 12 月 25 日（星期一）（因 2023 年 12 月 24 日为非交易 日，顺延至下一交易日，顺延期间不另付息） | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定转"2023 年付息公告 | | 每年付息一次（利息支付时点为可转换债券登记后每满一年 | | --- | --- | | 定向可转债付息日 | 的第一个交易日，即每年的 月 日支付前一年的可转换 12 24 | | | 债券利息 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到返还的现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次收到业绩补偿义务人桂杰、孙福成返还的现金分红款共计 702,293.95元。 一、本次业绩补偿概述 鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根据上海华铭智能 终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）与业绩承诺方（即韩智、桂杰、韩 伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉）签订的《业绩补偿协议》及其补充协议约 定，业绩承诺方应向公司补偿101,970,040.13元。 二、本次业绩补偿进展情况 （一）已完成情况 公司于2023年10月13日披露了《关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金 补偿款的公告》（公告编号：2023-056），公司已收到业绩补偿义务 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海华铭智能终端设 备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕286号）、《关 于对张亮采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕287号）、《关于对 章烨军采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕288号），现将相关内 容公告如下： 一、警示函内容 （一）《关于对上海华铭智能终端设备股份有限公司采取出具警示函措施 的决定》（沪证监决〔2023〕286号） 上海华铭智能终端设备股份有限公司： | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 你自2014年7月至今任公司董 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、减少注册资本的基本情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日召开第五届董事会第二次会议、2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意公司分别以总价人民币1.00元的价格向桂杰、孙福成 定向回购并注销补偿股份共计1,924,093股。具体内容详见公司于2023年10月24 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金业绩补偿 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、沈冬 毅律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张亮先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年8月 24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》、《关 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司向各业绩承诺方分别 以总价人民币1.00元的价格回购注销业绩承诺补偿股份共计5,118,994股，将注册 资本由人民币18,826.5025万元减少至人民币18,314.6031万元，并对《公司章程》 的 相 应 条 款 进 行 修 订 。 具 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对2019年年度、2020年 年度、2021年年度财务报表进行追溯调整，主要原因系公司全资子公司北京聚利 科技有限公司的研发费用存在列支错误。 2、公司本次对前期会计差错更正不会导致公司已披露的相关年度报表发生 盈亏性质的改变，不会对业绩承诺完成情况产生实质性影响。 3、本次更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持 续提高规范运作水平及信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 ...