上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹逸倩） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换 届选举工作，本人因任期届满离任，不再担任公司独立董事及相关专门委员会职 务。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事规则》、《深圳证 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员担任召集人，负责主持提名委员会 工作。 第 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年第一季度计提资产减值准备共计人民币17,054,202.46元。具体减 值准备明细如下表所示： | 类别 | 项目 | 本期计提额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账准备—应收票据 | 283,103.20 | | | 坏账准备—应收账款 | 14,646,828.78 | | | 坏账准备—其他应收款 | 440,303.09 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 1,731,385.84 | | | 合同资产减值损失 | -47,418.45 | | | 合计 | 17,054,202.46 | 1 二、本次计提资产减 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘峰） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换届选举工作，经 2023 年第一次临时股 东大会选举，本人担任公司第五届董事会独立董事。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特制订本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第六条 独立董事专门会议根据实际需要召开会议，并于会议召开前七天通 知全体独立董事，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。 第七条 独立董事专门会议 ...

关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5452 号 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5452 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 e 会计师 李今所（特殊善通合伙） i Contilized Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 2023 年度财务根表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5447 号审计报告。在此 基础上,我们检查了后附的华铭智能管理层编制的《上海华铭智能终端设备股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华铭智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号）及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号一 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5450 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 合计师 李务所（特殊善通合伙） i Eentilied. Public Secountants (Shecial Jeneral Partnership) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5450 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海华铭智能终端设 备股份有限公司（以下简称"贵公 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上海华铭智能终端 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过人民 币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上 实现资金的保值增值，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、投资的基本情况 1、 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈鹏） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换届选举工作，经 2023 年第一次临时股 东大会选举，本人担任公司第五届董事会独立董事。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公 ...