上海华铭智能终端设备股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：300462 公司简称：华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 √ 是 □ 否 | 聚利科技资产组 | 上海申威资产评估 有限公司 | 杨一赟，蒋靓婷 | 沪申威评报字 （2021）第 2021 号 | 商誉评估 | 未发现减值迹象 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 2020 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 三、是否存在减值迹象 | 聚利科技资产组 其他减值迹象 | | 本年度实现净利 润 1.83 亿元，超 过了业绩承诺金 | 是 | | 专项评估报告 | 沪申威评报字 （2021）第 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 额 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 号 | 四、商誉分摊情况 单位：元 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司商誉减值测试报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 聚利科技资产组 | 中同华资产评估（上 | 杨一赟、蒋靓婷 | 中同华沪评报字 | 可回收金额 | 资产组可收回金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 海）有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 （2022）第 2045 号 | 评估价值类型 | 评估结果 为 24,809.41 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 聚利科技资产组 | 所处行业产能过 剩，相关产业政 | 2021 年资产组净 利润-1.26 亿元， 对未来五年的盈 | 是 | 根据资产组未来 回收测试，认为 含商誉在的资产 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于2023年10月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人（其中董事王文评先生、董事时伟先生、独立董事潘峰先 生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），本次会议由 董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 ...

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的独立意见 公司前期会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，决策程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次前期会计差错更正及相关定期报告 更正事项。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限 ...

关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019-2021 年度前期会计差错更正 专项说明的审核报告 上会师报字(2023)第 13117 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Publio Accountants (Shecial Par 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019-2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告 上会师报字(2023)第 13117 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华 铭智能")管理层编制的《上海华铭智能终端设备股份有限公司前期 2019-2021 年度会 计差错更正专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及 相关披露》等相关文件的规定编制和披露前期会计差错更正专项说明,并保证专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华铭智 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：300462 公司简称：华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □ 是 √ 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚利科技资产组 不存在减值迹象 | | 对赌利润超额完 成，未明显存在 | 否 | 经过商誉测试过 程未发现有减值 | 公司管理层判断 | | | | | 减值迹象 | | 迹象 | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组组 | 资产组或资产组组 | 资产组或资产组组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合的构成 | 合的确定方法 | 合的账面金额 | | | | 聚利科技资产组 | 聚利科技形成商誉 的资产组涉及 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告 2022-014 2022 年 4 月 l 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管 人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2021 年实现归属于母公司净利润约为-1.63 亿元（计提商誉减值和无 形资产减值对净利润的影响约为-1.6 亿元）。其中业务板块经营情况：①AFC 业 务实现营业收入较上年度略有增加约 3.75 亿元，受经营成本增加导致净利润有 所下降，目前储备订单量充足，至本报告期末储备订单约 12 亿元；②ETC 业 务板块 2021 年营业收入约 2.25 亿元，较上年度下降约 70%，全年经营净利润 出现较大幅度亏损，并触发了原材料等存货 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年年度报告 2020-024 2020 年 4 月 l 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管 人员)章烨军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举 措已在本报告中第四节"经营情况讨论与分析"之"九公司未来发展的展望"部分 予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司于 2019 年 9 月收到证 监会核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、 可转换公司债券购 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2020 年年度报告全文 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2020 年年度报告 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2020 年实现归属于母公司净利润为 1.02 亿元，较上年度大幅下滑约 63.25%。其中：公司 AFC 业务板块营业收入、净利润较上年度基本持平，目前 储备订单量充足，销售额逐步释放中；而公司对合并净利润贡献较大的 ETC 业 务板块净利较 2019 年较大下滑，下降比例约 39%。（一）业绩大幅下滑的原因： 2019 年受国家高速公路省界收费站政策对 ETC 设备的需求影响，OBU 和 RSU 产品销售量大爆发，完成收购后的聚利科技净利润当年度井喷，实现年度销售 额 18 亿元，净利润 4.12 亿的佳绩，而本报告期相关 ETC 业务逐步回归常态， 营业收入呈减少趋势，且本年度期售价大幅降低，毛利率出现较大下降。（二） 本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与行业趋势基本 一致，AFC 行业年市场容量稳定，竞争激励；ETC 相关产品呈市场需求回归， 等待 RSU 前装量产刺激市场出现反弹。（三）受行业市场影响：经 2019 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2023-062 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 130,574,742.20 | -69.47% | 446,675,713.43 | 4.4 ...