上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议将于2023年10月23日召开，本次会议拟审议《关于增加2023年度日常关 联交易预计额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，我们 事前审阅了相关文件，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下事前认 可意见： 一、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 本次拟审议的关于增加2023年度日常关联交易预计额度事项为公司日常经 营活动所需，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格协商确定，定 价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 （以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第二次 ...

本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营和业务开 展的实际需要，相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。《关于增加2023年度日常关 联交易预计额度的议案》的审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。我们 一致同意本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项。 二、关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩 补偿补充方案暨回购注销股份事项的独立意见 经审核，我们认为业绩承诺方中桂杰、孙福成向公司确认的业绩补偿方案符 合公司与业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》及其补充协议的约定，本次业绩补 偿补充方案暨回购注销股份事项的审议及表决程序符合《公司法》《证券法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议于2023年10月23日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、微信等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事徐建东先生以通讯 表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的召集、召开 程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 与会监事审议了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于2 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金 业绩补偿补充方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，业绩承诺方应 向上市公司补偿101,970,040.13元。公司2023年第一次临时股东大会已审议通过 业绩承诺方中韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉的业绩补偿方案。 2、桂杰、孙福成本次确认补偿方案后，全体七名业绩承诺方均已就2022年 度业绩补偿方案向公司进行确认。 3、现金分红款能否按时返还、补偿股份能否完成回购注销尚存在不确定性， 公司将督促业绩承诺方履行义务，并适时采取必要的措施，依法维护公司的合法 权益。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根据公司与业绩承 诺方签订的《业绩补偿协议》及其补充协议约定，业绩承诺方应向公司补偿 101,970,040.13元。 业绩承诺方中韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉应向公司补偿75,302,117.82 元，其以现金方式补偿4,352,889.59元，以股份方式补偿70,949,228.23元，对应补 偿股份5,118,994股，相关补偿股份由公司向各业绩承诺方分别以总价人民币1.00 元的价格回购并依法予以注销。上述补偿股份回购注销后，公司总股本由 188,265,025股减少至183,146,031股，公司注册资本由人民币18,826.5025万元减少 至人民币18,314.6031万元。上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议决定于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议 有关事项通知如下： 公司董事会于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：202 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》，敬请投资者 查阅。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 基于公司（含下属控股公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加 2023 年度与福建神威系统集成有限责任公司的日常关联交易预计额度不超过人 民币 1,000 万元。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》 上海华铭智能终端设备 股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 - 3 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 股 份 - 4 - | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - 6 - | | 第三节 股份转让 - 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - 8 - | | 第一节 股 东 - 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 10 - | | 第三节 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 17 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 24 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 27 - | | 第七章 监事会 - 29 - | | 第一节 监事 - 29 - | | 第二节 监事会 - 29 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 31 - | | 第 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华铭定转"（债券代码：124002）调整前转股价格为：13.50 元/股，调 整后转股价格为：13.88 元/股； 2、"华铭定 02"（债券代码：124014）调整前转股价格为：25.82 元/股，调 整后转股价格为：26.54 元/股； 3、转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 18 日； 4、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定 本次定向可转债发行经中国证监会"证监许可〔2019〕1583号"文核准，核 准公司向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称"可转债"）、向桂杰 发行238,087张可转债、向孙 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及韩智、吴亚光、张永全、曹莉4名自 然人股东持有的股份，回购注销的股份数量合计为5,118,994股，占回购前公司总 股本的2.72%。 2、本次业绩承诺补偿股份由公司分别以总价人民币1.00元的价格向所涉及 的股东回购并注销，公司已于2023年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 188,265,025股变更为183,146,031股。 一、重大资产重组的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 ...