| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已收到业绩补偿义务人张永全支付的现金补偿款4,352,889.59元，并已 收到业绩补偿义务人韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉返还的现金分红款 1,868,432.81元。 一、本次业绩补偿概述 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议、于2023年8月 24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。 鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根据公司与业绩承 诺方（即韩 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 公司首次公开发行前已发行的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股 本取得的股份。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事会秘书、副总经理蔡红梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-039），公司董事会秘书、副总 经理蔡红梅女士计划自减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个 月内（2023年8月28日至2024年2月27日），以集中竞价交易方式合计减持本公司 股份不超过103,35 ...

证券代码:300462 证券简称:华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------| | | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 □媒体采访 | | □新闻发布会 | | 投资者关系活动类别 | □分析师会议 | 业绩说明会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | | 通过"全景路演"参与" | 2023 | 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 会"的投资者 时间 2023 年 09 月 07 日 15:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://rs.p5w.net/) 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生 公司于 2023 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （问题征集二维码） 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年9月7日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2023年中报业绩、公 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-050 2023 年 8 月 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主 管人员)章烨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司 2023 年 1-6 月实现归属于母公司净利润约为-125.35 万元。对经营 业绩影响较大的业务板块主要有：①AFC 业务营业收入较上年度同期略有下 降，但实现净利润约 3780 万元，较上年同期增长，主要系本报告期上海地铁 二维码互联互通改造项目等毛利较高项目确认收入，同时处置了部分联营公 司的股权收益。至报告日储备订单量充足，储备订单约 9.2 亿元，除柳州公 共交通一、二期系统集成项目应业主原因进展缓期外，其他项 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关 联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关联担保的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、关联担保概述 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司下属控股公司浙江国创热管理科 技有限公司（以下简称"国创热管理"）向招商银行股份有限公司上海分行申请 人民币1,000万元的授信额度，授信期间为12个月。公司控股股东、实际控制人 张亮先生作为保证人，为上述授信事项提供连带保证责任，担保额度为人民币 1,000万元， ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意向银行申请不超过人 民币28,200万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信 期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保 函期开立信用证等，担保方式为信用。 | 授信银行名称 | 申请综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 上海浦东发展银行松江支行 | 12,000 | | 上海银行松江支行 | 6,000 | | 招商银行吴中路支行 | 10,000 | | 农业银行上海松江支行 | 20 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查提名程序、查阅高级管理人员候选人简历并与候选人充分沟通的基础 上，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项 发表如下独立意见： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求；不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。经全体董 事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于同日在 公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事张姝女士以通讯 表决方式出席），会议推选出曾毅先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定 ...