| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 于2024年04月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年12月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 ...

董事会议事规则 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，行使法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》以及股东大会授予的职权。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部负责 人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 董事会会议的召集和提案 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 1 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 2023 年度的《关于浙 江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2023 年度报 告披露之目的使用，不适用于其他用途。 一、 基本情况 本公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司（以下简称"上海近铭"）与浙江国创热管理科技 有限公司（以下简称"国创热管理"）及其原全体股东王文评、陈辉，于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 5 月 30 日签订《浙江国创热管理科技有限公司股权转让及增资扩股协议》及其补充协议，上 海近铭以 400 万元受让王文评和陈辉其合计持有的国创热管理 8%的股权（对应实缴注册资本 160 万元），股权转让完成且满足相关交易条件后，上海近铭再以货币资金 4390 万元分四次对国创热 管理进行增资扩股，国创热管理增加注册资本 1,756 万元，上海近铭的增资款中 1,756 万元计入国 创热管理 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林清） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 本人林清，1979 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，无境外永久 居留权。2005 年 5 月至 2005 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所律师助理；2005 年 12 月至 2007 年 9 月，任九娱（上海 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5447 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊普通合 d Public Secountants (Shocial Henen 审计报告 上会师报字(2024)第 5447 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华铭智能 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华铭智能,并履行了职业道德方面的其 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会、第五届董事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真 落实股东大会审议通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，确保 了公司的良好运营和健康发展。 | 第四届董事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 亮 张 | 董事长、总经理 | | 曾 毅 | 董事、副总经理 | | 范丽娜 | 董事 | | 张 健 | 董事 | | 林 清 | 独立董事 | | 曹逸倩 | 独立董事 | | 第五届董事会 | | | 姓名 | 职务 | | 张 亮 | 董事长、总经理 | ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5463 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） ' Contilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnershih) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5463 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"华 铭智能") 编制的 2023 年度《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况.的 专项说明》进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运 作》的规定，编制《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说 明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是华铭智能管理层 的责任。我们的责任是 ...

董 事 会 2024 年 04 月 23 日 1 经核查独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理、 有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （六）法律法规规定的其他对外投资。 短期投资，主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理回购股份事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准。 为保障投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，同时进一步健全和完善 公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续和健康发展，公司董事会提请股 东大会授权董事会依法决策并办理公司回购股份事宜。具体如下： 一、授权内容 为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会 批准的人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权 事项需经三分之二以上董事 ...