《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》 上海华铭智能终端设备 股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 - 3 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 股 份 - 4 - | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - 6 - | | 第三节 股份转让 - 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - 8 - | | 第一节 股 东 - 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 10 - | | 第三节 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 17 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 24 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 27 - | | 第七章 监事会 - 29 - | | 第一节 监事 - 29 - | | 第二节 监事会 - 29 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 31 - | | 第 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议决定于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议 有关事项通知如下： 公司董事会于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：202 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金 业绩补偿补充方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，业绩承诺方应 向上市公司补偿101,970,040.13元。公司2023年第一次临时股东大会已审议通过 业绩承诺方中韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉的业绩补偿方案。 2、桂杰、孙福成本次确认补偿方案后，全体七名业绩承诺方均已就2022年 度业绩补偿方案向公司进行确认。 3、现金分红款能否按时返还、补偿股份能否完成回购注销尚存在不确定性， 公司将督促业绩承诺方履行义务，并适时采取必要的措施，依法维护公司的合法 权益。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根据公司与业绩承 诺方签订的《业绩补偿协议》及其补充协议约定，业绩承诺方应向公司补偿 101,970,040.13元。 业绩承诺方中韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉应向公司补偿75,302,117.82 元，其以现金方式补偿4,352,889.59元，以股份方式补偿70,949,228.23元，对应补 偿股份5,118,994股，相关补偿股份由公司向各业绩承诺方分别以总价人民币1.00 元的价格回购并依法予以注销。上述补偿股份回购注销后，公司总股本由 188,265,025股减少至183,146,031股，公司注册资本由人民币18,826.5025万元减少 至人民币18,314.6031万元。上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》，敬请投资者 查阅。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 基于公司（含下属控股公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加 2023 年度与福建神威系统集成有限责任公司的日常关联交易预计额度不超过人 民币 1,000 万元。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及韩智、吴亚光、张永全、曹莉4名自 然人股东持有的股份，回购注销的股份数量合计为5,118,994股，占回购前公司总 股本的2.72%。 2、本次业绩承诺补偿股份由公司分别以总价人民币1.00元的价格向所涉及 的股东回购并注销，公司已于2023年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 188,265,025股变更为183,146,031股。 一、重大资产重组的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华铭定转"（债券代码：124002）调整前转股价格为：13.50 元/股，调 整后转股价格为：13.88 元/股； 2、"华铭定 02"（债券代码：124014）调整前转股价格为：25.82 元/股，调 整后转股价格为：26.54 元/股； 3、转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 18 日； 4、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定 本次定向可转债发行经中国证监会"证监许可〔2019〕1583号"文核准，核 准公司向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称"可转债"）、向桂杰 发行238,087张可转债、向孙 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已收到业绩补偿义务人张永全支付的现金补偿款4,352,889.59元，并已 收到业绩补偿义务人韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉返还的现金分红款 1,868,432.81元。 一、本次业绩补偿概述 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议、于2023年8月 24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。 鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根据公司与业绩承 诺方（即韩 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 公司首次公开发行前已发行的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股 本取得的股份。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事会秘书、副总经理蔡红梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-039），公司董事会秘书、副总 经理蔡红梅女士计划自减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个 月内（2023年8月28日至2024年2月27日），以集中竞价交易方式合计减持本公司 股份不超过103,35 ...

证券代码:300462 证券简称:华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------| | | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 □媒体采访 | | □新闻发布会 | | 投资者关系活动类别 | □分析师会议 | 业绩说明会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | | 通过"全景路演"参与" | 2023 | 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 会"的投资者 时间 2023 年 09 月 07 日 15:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://rs.p5w.net/) 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生 公司于 2023 ...