证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-023 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包 括汇率、利率、货币等。 （二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 （三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目 的，用于锁定成本和规避汇率风险，但同时也存在一定的市场风险、内部控制风 险、流动性风险、履约风险、法律风险等。 一、投资情况概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展额度不 ...

2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、资产负债表主要数据 2023 年合并报表数据见下表： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 2022 | 年 月 12 | 日 31 | 增减额 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | | 198,643.71 | | | 230,597.35 | | -31,953.64 | -13.86% | | 负债合计 | | 140,081.09 | | | 213,373.58 | | -73,292.49 | -34.35% | | 所有者权益合计 | | 58,562.62 | | | 17,223.77 | | 41,338.85 | 240.01% | 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司 （2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及 摘要。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-027 广东星徽精密制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dIpvqinOo0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司总经理蔡耿锡先生，财务总监吕亚丽女士， 独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 CAC证专字[2024]0194号 广东星徽精密制造股份有限公司： 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3 | | 三、附件 | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 我们接受委托，对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了CAC证审字[2024]0091号审计报告。在此基础 上我们检查了星徽股份编制的后附2023年度营业收入扣除情况明细表（以下简称 "明细表"）。该明细表已由星徽股份管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《关于退 市新规下营业收入扣除事项的通知》（以下简称"上市规则"）的规定编制以满 足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负 责设计、执行和维护必要 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会第 | 2023-4-20 | 1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 | | | | | 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 | | | | | 会非职工代表监 事候选人的议案》 | | | | | 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | 1 | 二十四次会议 | | | | | | | 年第一季度报告的议案》 5、《关于 2023 | | | | | 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 8、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | | | 9、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | | 2 | 第四届监事会第 | 2023-5-4 | 《关于变更 2022 年度向特定对象发行股票专项审 | | | ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-1,373,346,330.44 元，实收股本为 470,609,663 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交 至公司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为-7,609.25 万元，与上年同期 相比亏损大幅减少。净利润亏损主要是： 1、因诉讼计提预计负债 3,309.08 万元； 广东星徽精密制造股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、2023 年，公司归还子公司少数 ...

广东星徽精密制造股1分有限公司 2023 年财务报表审计报告 目 景 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 财务报表附注 | 19-148 | CAC证审字[2024]0091号 中审华会计师事务所（特殊普通合仪） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） 报告编码:津240RZA 审计报告 C证审字|202410091号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公 司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对 星徽股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，相关核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意广东 星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1579 号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈 敏、夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈敏作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 一、独立董事的基本情况 陈敏先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年，担任普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理；2009 年至 2012 年，担任美 的集团海外战略部经理；2016 年至今，担任广东爱苏生物科技有限公司董事； 2016 年至 2022 年任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2017 年至今任广 州恺华投资咨询有限公司监 ...