广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度衍生品交易业务情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、衍生品投资的审议情况 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交 易业务的议案》，同意公司及子公司配合外币业务开展以套期保值为目的特定 金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 10 亿人民币，期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》 （公告编号：2022-032）。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，于 2023 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-023 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包 括汇率、利率、货币等。 （二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 （三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目 的，用于锁定成本和规避汇率风险，但同时也存在一定的市场风险、内部控制风 险、流动性风险、履约风险、法律风险等。 一、投资情况概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展额度不 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-026 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及 摘要。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-027 广东星徽精密制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dIpvqinOo0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司总经理蔡耿锡先生，财务总监吕亚丽女士， 独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-009 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币 24,250.53 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本 期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项的基本情况 原告：深圳市泽宝创新技术有限公司 被告一：孙才金 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 被告二：伍昱 被告三：魏立虎 被告四：黄浩钦 （二）诉讼事实和理由 1、被告孙才金、伍昱、魏立虎、黄浩钦曾在泽宝技术担任董事、监事、高 级管理人员，上述人员任职期间实际掌握泽宝技术经营权和重大事项执行决定权。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省深圳 市中级人民法院送达的《受理案件通知书》，因公司控股子公司深圳市泽宝创新 技术有限公司（ ...

关于子公司破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司被申请破产清算情况概述 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-008 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（2023）粤 03 破申 1158 号），获悉公司子公司深圳市邻友通科技发展有限公司（以下简称"深圳邻友 通"）的债权人深圳市迈测科技股份有限公司（以下简称"迈测科技"）以深 圳邻友通不能清偿对其的到期债务并且明显缺乏偿债能力为由，向广东省深圳市 中级人民法院申请对深圳邻友通进行破产清算。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告》 （公告编号：2024-007）。 广东省深圳市中级人民法院出具的《决定书》（（2024）粤 03 破 30 号）主 要内容如下： 依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条之规定，本院随机指定深圳 市卓效清算事务有限公司 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-007 | 公司名称 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地 | 深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 | | | 3601 | | 法定代表人 | 侴卓 | | 注册资本 | 万元人民币 4,529.6812 | | 统一社会信用代码 | 91440300691159386H | | 公司类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | 成立时间 | 年 月 日 2009 7 8 | | 营业期限 | 长期 | | 经营范围 | 电子产品的硬件、软件的研发、批发；进出口及相关配套业务（不涉 及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的 | | | 商品，按国家有关规定办理申请）；II 类医疗器械、III 类医疗器械的 | | | 技术开发；一类医疗器械的销售。电子产品的硬件、软件生产；二类、 | | ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-006 广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司收到意大利税务部门税款缴款通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 Sunvalley (HK) Limited（以下简称"SKL 公司"）于近期收到意大利税务部门就 SKL 公 司在 2017 年-2021 年期间涉税事宜所出具的税款缴款通知书。现将相关情况公 告如下： 一、税款缴款通知书的背景及基本情况 2018 年 6 月，公司与孙才金等 27 名交易对方签订《发行股份及支付现金购 买资产协议》（以下简称《购买资产协议》），公司以发行股份及支付现金的方 式购买深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）100%股权，并 于 2018 年 12 月 31 日完成资产交割，其中 2017 年 12 月 31 日为评估作价基准日， 2018 年、2019 年、2020 年为业绩对赌期。SKL 公司为泽宝技术在香港设立的子 公司，主要负责电商业务的采购及在亚马逊注册店铺开展 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司收到美国税务部门税款缴款通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 Sunvalleytek International Inc（以下简称"STK 公司"）于近期收到美国税务部门（以下简 称"税务部"）就公司跨境电商业务在 2016 年-2021 年期间涉税事宜所出具的 税款缴款通知书。现将相关情况公告如下： 一、税款缴款通知书的背景及基本情况 2018 年 6 月，公司与孙才金等 27 名交易对方签订《发行股份及支付现金购 买资产协议》（以下简称《购买资产协议》），公司以发行股份及支付现金的方 式购买深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）100%股权，并 于 2018 年 12 月 31 日完成资产交割，其中 2017年 12月 31 日为评估作价基准日， 2018 年、2019 年、2020 年为业绩对赌期。STK 公司为泽宝技术在美国加利福尼 亚州设立的子公司，主要在亚马逊注册店铺开展线上业务。 缴款通知书涉税年度为 2016 年- ...

11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第003号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律 师、金川律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出 ...