特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-001 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长谢晓华女士 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中 有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的 规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的第一类限制性股票 976,000 股，回购价格为 3.49 元/股。 上述回购注销完成后，公司总股本将由 470,609,663 股减少至 469,633,663 股，公司注册资本也相应由 470,609,663 元减少至 469,633,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-002 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项 应当采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，应当及时披露相关情况。已 经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 截至本公告披露日，除已披露的诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月发 生的累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计人民币 2,105.85 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 13.71%。上述案件中，公司及子公司均作为被告/被申请人。具体 情况详见附表 1。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-177 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 1、《起诉状》《举证通知书》等； 2、《开庭应 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》等规 定，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方 可实施。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-161 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-163 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励 计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予激励对 象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对 象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的第一类限制性股票 720,000 股，回购价格为 3.49 元/股。本事项尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董事会批准产 生。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 信达励字(2023)第 136 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票相关事宜（以下简称"本次回购 ...