东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对 星徽股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，相关核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意广东 星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1579 号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股， ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-1,373,346,330.44 元，实收股本为 470,609,663 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交 至公司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为-7,609.25 万元，与上年同期 相比亏损大幅减少。净利润亏损主要是： 1、因诉讼计提预计负债 3,309.08 万元； 广东星徽精密制造股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、2023 年，公司归还子公司少数 ...

广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 信达励字(2024)第 042 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会第 | 2023-4-20 | 1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 | | | | | 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 | | | | | 会非职工代表监 事候选人的议案》 | | | | | 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | 1 | 二十四次会议 | | | | | | | 年第一季度报告的议案》 5、《关于 2023 | | | | | 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 8、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | | | 9、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | | 2 | 第四届监事会第 | 2023-5-4 | 《关于变更 2022 年度向特定对象发行股票专项审 | | | ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。 （二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 30,000 万元，在该 额度内可滚动使用。 （三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-021 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用。额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，且不 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规 定，对星徽股份 2023 年度内部控制自我评价报告的事项进行了核查，相关核 查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人 蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联 法人，公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次无偿接受关联方提供担保属 于公司董事会审议决策事项，可豁免提交股东大会审议。 二、关联方的基本情况 1、星野投资的基本情况 的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-018 广东星徽精密制造股份有限公司 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润-76,092,497.39 元，母公司净利润-39,167,434.25 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，分配 2022 年股利 0 元，加上年初未分配利 润-693,873,274.71 元，期末母公司可供股东分配利润-733,040,708.96 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星徽精密制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司资金现 状和实际经营需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》和公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东星徽精密 制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 华事务所"） （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2023 年 5 月 1 ...