3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 广东星徽精密制造股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,656 万元，其中审计业 务收入 60,815 万元，证券业务收入 10,499 万元；2022 年度上市公司审计客户 共计 25 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星徽精 密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的及必要性 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营精密五金 业务和跨境电商出口业务，精密五金产品由公司自营出口，结算货币主要为美 元。跨境电商产品主要通过第三方平台及线下渠道直接销往美国、欧洲、日本 等国家和地区，主要采用美元、欧元、日元等货币进行结算。为防范汇率大幅 波动对公司业绩带来的不利影响，2024 年度拟开展套期保值业务。 公司套期保值业务均以公司经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展套期保值业务概述 公司开展的套期保值业务主要包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等 产品或上述组合产品的金融工具。公司开展的套期保值业务，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 1、需求分析：根据目前人民币汇率以"双向波动、中长期总体升值"为 主，公司应继续坚持"汇率风险中性、规范操作、严格管控、注重实效"的方 针开展套期保值业务，除增加自身抗风险能力外，还需要依靠金融工具达到规 避汇率风险的目的。 2、能力分析：公司开展的套期保值业务 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-024 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东星徽精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》）等规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况 的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意广东 星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1579 号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，发行价格为 4. ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星徽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙守恒 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：孔令一 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-013 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 46,963.3663 万元。 | 46,350.1663 万元。 | | | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | 2 | 46,963.3663 万股，公司的股本结构为：普 | 46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 万股。 46,963.3663 | 通股 万股。 46,350.1663 | | | 第四十一条 股东 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-025 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说 明（CAC 证专字[2024]0193 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明如下： 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 "我们对汇总表所载资料与我们审计星徽股份 2023 年度会计报表时所复核 的资料和经审计会计报表相关内容进行了核 ...

关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期 1 公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、 规避汇率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对 公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展 的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。套期保 值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资金额 任一时点不超过人民币 6 亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。 （三）投资方式 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2024 年度开展套期保值业务的事项进行了核查 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 1、广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 3 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 关于广东星徽精密制造股份有限公司2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 专 项 说 明 CAC证专字[2024]0193号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东星徽精密制造股份 有限公司(以下简称"星徽股份")2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附 注，并于2024年4月22日出具了CAC证审字[2024]0091号标准无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易 所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规 定， ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。 （二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 30,000 万元，在该 额度内可滚动使用。 （三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-021 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用。额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，且不 ...