广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司收到美国税务部门税款缴款通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 Sunvalleytek International Inc（以下简称"STK 公司"）于近期收到美国税务部门（以下简 称"税务部"）就公司跨境电商业务在 2016 年-2021 年期间涉税事宜所出具的 税款缴款通知书。现将相关情况公告如下： 一、税款缴款通知书的背景及基本情况 2018 年 6 月，公司与孙才金等 27 名交易对方签订《发行股份及支付现金购 买资产协议》（以下简称《购买资产协议》），公司以发行股份及支付现金的方 式购买深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）100%股权，并 于 2018 年 12 月 31 日完成资产交割，其中 2017年 12月 31 日为评估作价基准日， 2018 年、2019 年、2020 年为业绩对赌期。STK 公司为泽宝技术在美国加利福尼 亚州设立的子公司，主要在亚马逊注册店铺开展线上业务。 缴款通知书涉税年度为 2016 年- ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-001 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长谢晓华女士 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第003号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律 师、金川律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中 有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的 规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的第一类限制性股票 976,000 股，回购价格为 3.49 元/股。 上述回购注销完成后，公司总股本将由 470,609,663 股减少至 469,633,663 股，公司注册资本也相应由 470,609,663 元减少至 469,633,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-002 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项 应当采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，应当及时披露相关情况。已 经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 截至本公告披露日，除已披露的诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月发 生的累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计人民币 2,105.85 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 13.71%。上述案件中，公司及子公司均作为被告/被申请人。具体 情况详见附表 1。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-177 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 1、《起诉状》《举证通知书》等； 2、《开庭应 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其 附件的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予激励对象中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激 励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票 976,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 12 月 20 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编 号：2023-150）、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》（公告编号：2023-163）。 证券代码：300464 ...

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事 会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法 规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-162 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次对首次授予激励对象简建 平先生、孙丹女士已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销的程 序合法、合规，本次回购注销部分第一类限制性股票不会影响本次激励计划的继 续实施， ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持审计委员会工作。 当审计委员会主任委员不能或无法履行 ...

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-164 广东星徽精密制造股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的职责和权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律 法规、中国证监会有关规定和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中两名由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工代表大会民主选 举和罢免。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督 机构，对股东大会负责，根据《公司章程》的规定组成并行使职权。 第三条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司其 他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第二章 监事会职责 第五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 ...