广东星徽精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》等规 定，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方 可实施。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 信达励字(2023)第 136 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票相关事宜（以下简称"本次回购 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-161 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东星徽精密制造股份有限公司（下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委 员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公 ...

2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日，东莞证券相关人员按照要求完成 了对上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 | 培训日期 | 年 | 月 | 日-2023 | 年 | 月 | 日 | 2023 | 12 | 11 | 12 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 星徽股份办公室 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 号——创业板上市公司规范 | 2 | | | | | | | | | 培训主题 | 运作（2023 | 年修订）》、《独董办法》&《减持新规》&《优化再融资监管安 | 排》主要内容解读、上市公司再融资相关法规解读 | | | | | | | | | | 培训讲师 | 孙守恒、孙永发、周梓杰 | 上市公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部经 | | | | | | | | | | | 参训人员 | 理等中高层管理人员 | | | | | | | ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董事会批准产 生。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司 持续督导定期现场核查报告》的签章页） | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：星徽股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙守恒 联系电话：0769-22119285 | | | | | 保荐代表人姓名：孔令一 联系电话：0769-22119285 | | | | | 现场检查人员姓名：孙守恒、孙永发、周梓杰 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 9 月 20 日至检查日 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-163 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励 计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予激励对 象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对 象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的第一类限制性股票 720,000 股，回购价格为 3.49 元/股。本事项尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批 ...