证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-015 广东星徽精密制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及摘 要。 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nj2VC2cf6g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理蔡耿锡先生，董事、财务总监 吕亚丽女士，独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-016 广东星徽精密制造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据实际情况与中 审华事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 99 人、注册会 计师 517 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 （7）中审华事务所 2023 年度经审计的收入总额为 82,765 万元，其中审计 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司自身发展规划及兼顾股东利益回 报的情况下，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容 如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的分红着眼于长远和可持续发展，在综合公司本身实际经营情况、发展 目标和其他因素的基础上，充分考虑股东的意愿和要求，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司应注重现金分红。 二、股东回报规划制定原则 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-021 二、亏损原因 2024 年度，归属于上市公司股东的净利润为-45,981.73 万元，与上年同期 相比亏损增加。净利润亏损主要是：1、计提商誉减值损失 27,387.88 万元；2、 因诉讼计提预计负债 12,318.28 万元；3、未弥补亏损递延所得税资产转出增加 所得税费用 5,004.39 万元。 三、应对措施 公司将聚焦"提升经营业绩，增强盈利能力，优化财务指标"三大关键 任务，推动公司战略落地，全面提升抗风险能力，确保公司稳健可持续发 展。 1 广东星徽精密制造股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-025 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）2024 年 度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说明，具 体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明："我们对汇 总表所载资料与我们审计星徽股份 2024 年度会计报表时所复核的资料和经审计 会计报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理 解 2024 年度星徽股份控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。" 二、备查文件 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度控 股股东 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈敏、 夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

广东星徽精密制造股份有限公司董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 华事务所"） （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 99 人、注册会 计师 517 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东星徽精密 制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计 ...

证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2025-026 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号— —金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司 对合并范围内截至 2024 年末的存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行全面清查，对上述各项资产减值的可能性 进行充分的评估、分析和判断，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对 无法收回的货款进行核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司对 2024 年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等存 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024年度 关于广东星徽精密制造股份有限公司2024年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 CAC CAC专字[2025]0741号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东星徽精密制造股份 有限公司(以下简称"星徽股份")2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附 注，并于2025年4月21日出具了CAC审字[2025]0351号标准无保留意见审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 3 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 CAC CAC 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易 所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 ...