证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-018 高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会召开会议，全体委员对叶嘉声先生作为副总经理人选的提名、 任职资格进行了审核，同意将该事项提交董事会审议。 2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任叶嘉声先生为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 叶嘉声，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 天津商学院，学士学位。工作期间历任天津第二钢丝绳厂开发科科员。 2000 年 11 月加入高伟达软件股份有限公司，历任程序员、项目经理、 高级项目经理、软件中心厦门软件部经理、软件中心副经理、运营管 理部经理、深圳事业部经理。 截至今日，叶嘉声先生未直接或间接持有公司股票。叶嘉声先 生与其他持有公司 5 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-017 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘 任叶嘉声先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 近日，公司按照《会计师事务所选聘制度》等要求，开展相关聘 任公司会计师的选聘工作，最终选聘中汇 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-019 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第七次会议 2024 年 6 月 19 日召开，会议审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 高伟达软件股份有限公司 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元 上年度（2022年年报）上市公司审计 ...

关于高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-016 高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东大会规 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-015 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第四次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通 ...

高伟达软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-013 高伟达软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 高伟达软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 198,619,495.64 | 258,682,393.02 | | -23.22% | | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-014 高伟达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：本次会计政策变更，对公司财务情况、经营成果和现 金流量无重大影响。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《关于印发<企 业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称 "准则解释第17号"）的要求变更公司相应的会计政策。本次会计政策 变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 1.会计政策的变更原因 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自2024年1月1日起施行。 1 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

鹰高投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的 质押风险在可控范围之内。鹰高投资所质押的公司股份目前不存在平 仓风险，不会对公司经营和治理产生重大不利影响，不会导致公司实 际控制权发生变更。公司将持续关注鹰高投资股份质押及质押风险情 况，并按规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-012 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称"鹰高投资"）的通知，获 悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 占 | 其 | | 是否为 | | | | | | | 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,404,289,718.80, a decrease of 2.52% compared to CNY 1,440,594,872.87 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,712,464.09, representing a significant increase of 138.28% from a loss of CNY 75,008,049.60 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,678,600.95, up 154.78% from a loss of CNY 45,048,420.65 in 2022[18]. - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 91,761,246.74, a turnaround from a negative cash flow of CNY 103,017,538.75 in the previous year, marking a 189.07% improvement[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.06 from a loss of CNY 0.17, reflecting a 135.29% improvement[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,358,828,935.45, a decrease of 1.45% from CNY 1,378,775,639.86 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.61% to CNY 645,912,663.11 from CNY 617,457,896.11 in 2022[18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 518,851,777.21 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[20]. Revenue Breakdown - In 2023, the company's main business revenue from financial technology was 1.404 billion CNY, a year-on-year decrease of 2.52%[39]. - Software business revenue reached 1.142 billion CNY in 2023, marking a year-on-year growth of 22.17%[40]. - The system integration business generated 261 million CNY in revenue, down 45.39% year-on-year due to increased direct procurement by financial institutions[40]. - The revenue from the banking financial sector was ¥1,134,093,526.65, accounting for 80.76% of total revenue, down 5.98% from ¥1,206,255,054.91 in 2022[50]. - The non-banking financial sector revenue increased by 24.44% to ¥212,080,481.13, compared to ¥170,432,084.92 in 2022[50]. Cost Management - The company reduced its R&D expenses by ¥34,189,500, leading to a recovery in net profit[49]. - The total cost of goods sold decreased by 48.63% for external purchase costs, indicating a strategic shift in cost management[58]. - The company reported a significant reduction in external purchase costs for system integration services, down 45.52% year-over-year[57]. Operational Efficiency - The company aims to enhance operational efficiency through improved internal controls and performance evaluation systems[41]. - The net cash flow from operating activities increased by 189.07% compared to the same period last year, primarily due to improved operational efficiency and enhanced cash turnover in the software business[73]. - The company aims to maintain stable growth in software business while improving operational efficiency and project gross margin[85]. Governance and Management - The company is committed to enhancing its governance structure and internal control systems[89]. - The company has a diverse board of directors, including independent directors with backgrounds in law and finance, enhancing governance and oversight[98][99]. - The company has been expanding its management team, with several executives holding dual roles in other companies, indicating a broad network and potential for strategic partnerships[104][105]. - The company has not faced any penalties from regulatory bodies regarding internal control issues in 2023[89]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4]. - The company has not proposed any cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers for the fiscal year 2023 due to negative distributable profits[124]. - The company maintains a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a minimum cash dividend of 15% of distributable profits when conditions allow[121]. Research and Development - The number of R&D personnel decreased to 255 in 2023, down 37.50% from 408 in 2022[68]. - R&D investment amounted to ¥65,369,660.07 in 2023, representing 4.65% of operating revenue[68]. - The company has shifted key technical personnel from R&D to implementation to secure orders, leading to a planned reduction in R&D investment[69]. Market and Industry Trends - The Chinese banking IT solutions market is projected to reach 139.011 billion CNY by 2026, with a compound annual growth rate of 23.55% from 2022 to 2026[30]. - The integration of investment research and management systems is becoming a mainstream trend in the asset management industry[64]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any significant new product developments or technological advancements in the provided documents[94]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the year[146]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[148].