Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 730,433,547, representing a 9.99% increase compared to CNY 664,112,243 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 47,379,416.8, a 14.97% increase from CNY 41,209,039.6 in 2022[22]. - Basic earnings per share increased by 12.50% to CNY 0.09 in 2023, compared to CNY 0.08 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,750,969,993.65, a 1.37% increase from CNY 1,725,128,125.00 at the end of 2022[22]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥730,433,547.54, representing a year-on-year increase of 9.99% compared to ¥664,112,243.27 in 2022[54]. - The total operating costs amounted to ¥509,579,683, which is an increase of 14.50% compared to the previous year[58]. - The gross margin for the company was 30.24%, showing a decrease of 2.74% from the previous year[58]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 47,379,416.85 for the year 2023[161]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 9.69% to CNY 127,111,472 in 2023 from CNY 140,751,892 in 2022[22]. - Cash and cash equivalents increased by 62.02% to ¥1,085,906,10.54 at the end of 2023, up from 55.81% at the beginning of the year[87]. - Investment cash inflow plummeted by 99.85% to ¥15,932.61 in 2023, primarily due to the absence of equity investment receipts[83]. - Financing cash inflow dropped by 100% in 2023, as there were no fundraising activities compared to the previous year[84]. - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 84.33% to ¥75,559,634.97 in 2023, largely due to the lack of fundraising[86]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 31,838,956.5, which translates to RMB 0.6 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 53,064,927.5 shares as of December 31, 2023[5]. - The proposed cash dividend is RMB 31,838,956.5, equating to RMB 0.6 per 10 shares (including tax)[161]. - The company commits to a cash dividend distribution of no less than 20% of the distributable profit for the year, ensuring reasonable returns for investors[179]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development outlook, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential challenges in its operational environment[5]. - The company faces risks related to reliance on financial institutions, with a high dependency on their information technology investments, which could impact business development if economic conditions change[106]. - The company is exposed to increasing market competition, necessitating continuous innovation in technology and products to maintain its competitive edge[107]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board of directors and senior management, ensuring accountability for any misrepresentation[5]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for directors and senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards[121]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no guarantees provided to the shareholder and no non-operational fund occupation[125]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[124]. Technology and Innovation - The company is actively investing in new technologies such as distributed architecture, microservices, blockchain, digital currency, and artificial intelligence to enhance its service offerings[44]. - The company is focused on integrating new technologies such as AI, blockchain, and Web 3.0 into the financial sector to enhance client productivity[49]. - The company is implementing an innovation-driven strategy focusing on cutting-edge financial technology products, including blockchain and AI, while managing the risks associated with product development uncertainties[108]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,319, with 2,225 in the parent company and 94 in major subsidiaries[152]. - The total employee compensation in the operating costs was CNY 489.196 million, accounting for 96% of the total operating costs[155]. - The company emphasizes training programs to enhance employee skills and overall quality, ensuring a skilled workforce for sustainable development[156]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the rapid development of the domestic software and information technology service industry, providing a broad market space for sustained business growth[32]. - The company aims to strengthen its international vision and global service capabilities while responding to national policies such as the Belt and Road Initiative[44]. - The company is focused on developing cloud service solutions and advancing research in mobile banking applications to improve service offerings[185]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, with an investor participation rate of 32.58% for the annual meeting and 30.41% for the first extraordinary meeting of 2023[126]. - The company has verified the funds raised and confirmed that all net funds are stored in a dedicated account[95]. - The company will enhance its global service delivery capabilities while expanding its domestic market presence, leveraging opportunities from the upgrading of the banking IT system services in China[184].

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年（截至 2023 年 12 月 31 日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会均 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-023 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字 [2024]23008920012 号），深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,379,416.85 元。根据《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,728,210.69 元，加上年初未分配利润 439,104,400.13 元，扣除 2022 年分配利润 31,838,954.94 元，本次实际可供股东 分配的利润为 449,916,651.35 元（经审计），公司年末资本公积金余额为 578,960,837.73 元，其中以股本溢价形成的资本公积金为 578,960,837.73 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和 《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼 顾 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008920020 号 目 录 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23008920020 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 报告正文………………………………………………….1-2 附件： 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳四方精创资讯股 份有限公司（以下简称"四方精创"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2024]23008920012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况和公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2023 年监事会主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | | | | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 | | 《关于审议 年年度报告全文及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于审议 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 会 第 十 二 次 | 2023.04.21 | 《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 会议 | | 《 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的要求，对四方精创 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

司农审字[2024]23008920012 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-84 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008920012号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 ...