证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-011 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月19日召 开2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事 会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 1、非独立董事：周志群先生（董事长）、陈荣发先生、何敏先生。 2、独立董事：张力先生、顾嘉勇先生。 上述董事简历详见公司于 2024 年 02 月 02 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-003）附件。 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-010 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经全体与会监事一致同意豁免本次会议 通知期限。本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举黄开炳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁 ...

一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾嘉勇作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 提名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 有下列情形之一的， | 第五条 有下列情形之一的，公 | | | 公司应当在两个月内召开临时股东 | 司应当在两个月内召开临时股东大 | | | 大会： | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》 | （一）董事人数不足《公司法》 | | | 规定人数或者《公司章程》所定人 | 规定人数或者《公司章程》所定人数 | | | 数的三分之二即五人时； | 的三分之二即四人时； | | | （二）公司未弥补的亏损达到 | （二）公司未弥补的亏损达到 | | | 实收股本总额的三分之一时； | 实收股本总额的三分之一时； | | | （三）单独或合计持有公司百 | （三）单独或合计持有公司百 | | | 分之十以上股份的股东书面请求 | 分之十以上股份的股东书面请求时； | | | 时； | （四）董事会认为必要时； | | | （四）董事会认为必要时； | （五）监事会提议召开时； | | | （五）监事会提议召开时； | ...

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》，公司监事会提名赵海洋、邓玉桂为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举 产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-004 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

《章程》修订对照表 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | | 的，公司在事实发生之日起 2 个月以 | 的，公司在事实发生之日起 2 个月 | | | 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | | | 即 5 人时； | 2/3 即 4 人时； | | | 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 | 规定人数或者本章程所定人数的 | | 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实 | | | 股本总额 1/3 时； | 收股本总额 1/3 时； | | | （三）单独或者合计持有公司 | （三）单独或者合计持有公司 | | | 10%以上股份的股东请求时； | 10%以上股份的股东请求时； | | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | | （六） ...

√ 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会现就提名顾嘉勇为深圳四 方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 如否,请详 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会现就提名张力为深圳四方 精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ----- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第一章 总 则 第一条 为明确深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 董事会会议召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第四条 董事应当诚实守信地履行职责 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-007 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书、财务负责人李琳女士递交的书面辞职报告，李琳女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书、财务负责人职务，辞职后继续在公司担任总经理职务，其辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 李琳女士担任公司董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规 范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出了重要的贡献。公司董事会 向李琳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司的规范运作，公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会 议，会议审议通过了《关于聘任周志群先生为公司董事会秘书及财务总监的议案》。经 董事会提名委员会审核，董事会同意聘周志群先生（简历附后）担任公司董事会秘书及 财务总监，任期至第四届董事会任期届满时止。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公 ...