深圳四方精创资讯股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | | | 第十九条 公司设董事会，对股 东大会负责。 | 第十九条 公司设董事会，对 股东大会负责。 | | | 董事会由 7 名董事组成，其中独 | 董事会由 5 名董事组成，其中 | | | 立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， | 独立董事 2 名。董事会设董事长 | | | 由董事会以全体董事的过半数选举 | 名，由董事会以全体董事的过半数 | | | 产生。 | 选举产生。 | ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-002 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的 通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 一、 监事会会议审议情况 本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第四届监事会任期即将届满， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名赵海洋、邓玉桂为公司 第五届监事会监事候选人，与职工代表监事黄开炳共同组成公司第五届监事会。第五届 监事会任期为自股 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年二月 1 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第一章 总 则 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵 守本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 公司董事会提名周志群、陈荣发、何敏为第五届董事会非独立董事候选人，提名张力、 顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-003 1、周志群，男，1971 年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学， 社会科 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 章 程 二○二四年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-001 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公 一、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公 司拟对 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 监事会 年 月 日 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-005 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举同意选举黄开炳先生（简历见附件）为公司第五届监事会职 工代表监事。黄开炳先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第五届 监事会任期届满之日止。 黄开炳先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 声明人张力作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会提 名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-006 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年2月19日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为明确深圳四方精创 | 第一条 为明确深圳四方精 | | | 资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董 | 创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董 | | | 事会内部机构、议事及决策程序，保 | 事会内部机构、议事及决策程序， | | | 障董事会高效、有序运作，根据《中 | 保障董事会高效、有序运作，根据 | | | 华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简 | | | "《公司法》")、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》")、《中华人民共和国 | | | 券法》(以下简称"《证券法》")、《上 | 证券法》(以下简称"《证券法》")、 | | 1 | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所 | 《上市公司治理准则》、《深圳证券 | | | 创业板股票上市规则》等相关法律、 | 交易所创业板股票上市规则》(以下 | | | 法规、规范性文件和《深 ...