证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-107 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏东海 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董 事 会 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-100 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于选举第第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工 代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表审议，选举王冬冬先生担任职工代表监事。 王冬冬先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 2024年11月23日 附件：职工代表监事候选人简历 王冬冬先生，公司监事会主席、职工代表监事、技术管理系统总监、工会主 席。1987年出生，本科学历，中级工 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-104 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 苏东海先生 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-103 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 王海艳女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-096 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十九次会议，公 司于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会提名李毅、刘洋、 张磊、张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第四 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阜新德尔汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，阜新德尔汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提交公司 第四届董事会第三十九次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格分别进行了审查并发表审查意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人李毅先生、 刘洋先生、张磊先生、张锋先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公 司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要 求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情 形，不存在被中国证监会确 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-106 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王海艳 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-102 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 胡文涛女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-095 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、2024年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四） 下午14:30； 2、2024年第三次临时股东大会网络投票时间为：2024年11月21日。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； （一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 表决情况：同意44,017,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9 ...

关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 11 月 21 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"） ...