证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-064 合纵科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日分别召开了 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币36,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专 户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，本次公司向特定对象发行人民币普通股 249,846,509股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.02元/ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电 子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并 表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次会议通知时限的议案》 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-063 合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募 集资金专户。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 第六届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-061 /股，最低成交价为3.56元/股，成交总金额为人民币4,999,352.00元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-059 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份到期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份到期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 备注：（1）上表中如各数在尾数上存在差异系四舍五入所致；（2）上表中股份数量单位均为股；（3）上表计 算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | 称 | 量 | 例 | 押前质押股 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-060 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 2024年6月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 357,531,165.49元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时， 已将归还情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。 关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 3 日 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开第六届董事 会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发 表了同意的独立意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。具体详见公司2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对合纵科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 270 号 合纵科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 一、关于保留意见相关事项 4,943.74 万元。朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津 市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）前前任管理 人、天津茂联前联营企业香港茂联的实控人，你公司未披露 与朱国庆及其关联方的关联关系。年审会计师无法就上述款 项的性质、可收回性、与合纵科技的关联性、与之相关的交 易的真实性、公允性、会计处理的合规性、坏账准备计提的 充分性、准确性以及对财务报告的影响，获取充分、适当的 审计证据。请你公司： （1）就应收朱国庆及其关联方款项，列示欠款主体名 称、与朱国庆具体的关联关系、你公司核算的会计科目、期 末账面余额、坏账准备计提金额、计提方法、计提比例、期 末账面价值、账龄、截至目前回款情况。 （2）就应付朱国庆及其关联方款项，列示你公司应付 对象名称、与朱国庆具体的关联关系、你公司核算的会计科 目、期初及期末余额情况，截至目前是否已支付，如是，请 说明具体支付时点及支付对象 ...

国浩律师（北京）事务所 1 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《合纵科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（北京）事务所 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-058 合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-056 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 备注：（1）上表中限售股均为高管锁定股；（2）上表中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五 入所致；（3）上表中股份数量单位均为股；（4）上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： 四、备查文件 1、股票质押式回购交易业务延期购回交易委托单； 2、证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押延期 股数 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期购 回日 质权人 质押用 ...