证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-058 合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-056 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 备注：（1）上表中限售股均为高管锁定股；（2）上表中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五 入所致；（3）上表中股份数量单位均为股；（4）上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： 四、备查文件 1、股票质押式回购交易业务延期购回交易委托单； 2、证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押延期 股数 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期购 回日 质权人 质押用 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-055 合纵科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 2023 年年度股东大会。 （二） ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 国浩京证字[2024]第 0141 号 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-054 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押延期 股数 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期购 回日 质权人 质押用 途 刘泽刚 是 4,610, 000 3.63% 0.43% 是 否 2021.8. 26 2024. 5.15 2024.5 .24 大同证券 有限责任 公司 个人 融资 800,00 0 0.63% 0.07% 是 是 2022.4. 26 2024. 5.15 2024.5 .24 补质押 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-053 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25 ...

关于董事辞职及补选董事的公告 一、公司董事辞职的情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-052 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事李 智军先生递交的书面辞职申请，李智军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 李智军先生的董事职务原定任期为 2022 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 26 日，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李智军先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，李智 军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，李智军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举董事的情况 为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-050 合纵科技股份有限公司 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》 为进一步优化公司资产结构，提升经营质效，结合自身战略规划和业务发展 情况，公司的控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"） 拟以1.30亿元人民币的对价将其持有的贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵 州雅友"）55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司。本次交易完成后， 湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上市公司及湖南雅城的合并 报表范围。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于2024年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年5月13 日以 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-051 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股公司湖南雅城新能源股份 有限公司（以下简称"湖南雅城"）持有贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵州 雅友"）55.00%股权，为贵州雅友控股股东。为进一步优化公司资产结构，提升经营 质效，结合自身战略规划和业务发展情况，湖南雅城拟以1.30亿元人民币的对价将其 持有的贵州雅友55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司（以下简称"友山 科技"）。本次交易完成后，湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上 市公司及湖南雅城的合并报表范围。 2、公司于2024年5月15日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦无需经有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：浙江友山新 ...