合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对合纵科技股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函〔2024〕第270号）（以下简称"《问询函》"），要求公 司在2024年6月12日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送湖南证监局上市 公司监管处。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-065 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，且有关事项需要年 审会计师发表意见。为确保回复内容的准确性和完整性，公司将延期至2024年6 月19日前对《问询函》予以回复并及时履行信息披露义务。 合纵科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 12 日 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司将积极推进问询函的相关工作，尽快完成本次问询函的回复工作并及 时履行信息披露义务 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-062 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于2024年6月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月3 日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第三十八次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情 况需要，拟豁免第六届董事会第三十八 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-064 合纵科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日分别召开了 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币36,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专 户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，本次公司向特定对象发行人民币普通股 249,846,509股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.02元/ ...

华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二四年六月 关于合纵科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵科技 股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵 科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，本次公司向特定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电 子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并 表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次会议通知时限的议案》 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-063 合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募 集资金专户。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 第六届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-061 /股，最低成交价为3.56元/股，成交总金额为人民币4,999,352.00元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-060 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 2024年6月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 357,531,165.49元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时， 已将归还情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。 关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 3 日 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开第六届董事 会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发 表了同意的独立意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。具体详见公司2 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-059 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份到期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份到期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 备注：（1）上表中如各数在尾数上存在差异系四舍五入所致；（2）上表中股份数量单位均为股；（3）上表计 算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | 称 | 量 | 例 | 押前质押股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对合纵科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 270 号 合纵科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 一、关于保留意见相关事项 4,943.74 万元。朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津 市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）前前任管理 人、天津茂联前联营企业香港茂联的实控人，你公司未披露 与朱国庆及其关联方的关联关系。年审会计师无法就上述款 项的性质、可收回性、与合纵科技的关联性、与之相关的交 易的真实性、公允性、会计处理的合规性、坏账准备计提的 充分性、准确性以及对财务报告的影响，获取充分、适当的 审计证据。请你公司： （1）就应收朱国庆及其关联方款项，列示欠款主体名 称、与朱国庆具体的关联关系、你公司核算的会计科目、期 末账面余额、坏账准备计提金额、计提方法、计提比例、期 末账面价值、账龄、截至目前回款情况。 （2）就应付朱国庆及其关联方款项，列示你公司应付 对象名称、与朱国庆具体的关联关系、你公司核算的会计科 目、期初及期末余额情况，截至目前是否已支付，如是，请 说明具体支付时点及支付对象 ...

国浩律师（北京）事务所 1 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《合纵科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（北京）事务所 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真 ...