证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-055 合纵科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 2023 年年度股东大会。 （二） ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 国浩京证字[2024]第 0141 号 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-054 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押延期 股数 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期购 回日 质权人 质押用 途 刘泽刚 是 4,610, 000 3.63% 0.43% 是 否 2021.8. 26 2024. 5.15 2024.5 .24 大同证券 有限责任 公司 个人 融资 800,00 0 0.63% 0.07% 是 是 2022.4. 26 2024. 5.15 2024.5 .24 补质押 ...

关于董事辞职及补选董事的公告 一、公司董事辞职的情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-052 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事李 智军先生递交的书面辞职申请，李智军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 李智军先生的董事职务原定任期为 2022 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 26 日，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李智军先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，李智 军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，李智军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举董事的情况 为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-053 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-051 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股公司湖南雅城新能源股份 有限公司（以下简称"湖南雅城"）持有贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵州 雅友"）55.00%股权，为贵州雅友控股股东。为进一步优化公司资产结构，提升经营 质效，结合自身战略规划和业务发展情况，湖南雅城拟以1.30亿元人民币的对价将其 持有的贵州雅友55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司（以下简称"友山 科技"）。本次交易完成后，湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上 市公司及湖南雅城的合并报表范围。 2、公司于2024年5月15日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦无需经有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：浙江友山新 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-050 合纵科技股份有限公司 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》 为进一步优化公司资产结构，提升经营质效，结合自身战略规划和业务发展 情况，公司的控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"） 拟以1.30亿元人民币的对价将其持有的贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵 州雅友"）55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司。本次交易完成后， 湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上市公司及湖南雅城的合并 报表范围。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于2024年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年5月13 日以 ...

编号：20240514-01 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 合纵科技2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：刘泽刚 董事、财务总监：张晓屹 独立董事：刘松源 董事会秘书：王萍 保荐代表人：朱红平 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.合纵科技你好，你公司电力部分业务比较稳健，未来是否有爆 发性增长的可能性？ 答：你好！电力板块业务比较稳健。由于国家双碳目标、新能源 发电投资成本大幅下降，新能源投资呈现高速增长。由此带来电网为适 应新能源大规模接入需要大力改造，从两大电网公司计划看出投资在大 幅增加，这对合纵电力设备一块带来良好机会；另合纵这几年布局新能 源 EPC 工程业务初见成效，是合纵新增战略。23 年以来合纵电力板块 | | 订单大幅增加，呈现快速增长。 | | --- ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-049 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥702,062,090.87, representing a 40.02% increase compared to ¥501,394,484.79 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥58,867,320.54, a significant increase of 314.33% from a loss of ¥14,207,994.23 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0564, reflecting a 464.00% decline from -¥0.01 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -80,632,885.19 CNY, compared to -20,644,088.74 CNY in the same period last year, representing a significant increase in losses[19] - Operating profit for the first quarter was -95,752,222.19 CNY, compared to -15,836,481.00 CNY in the previous year, indicating a worsening operational performance[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -58,867,320.54 CNY, compared to -14,207,994.23 CNY in the previous year, indicating a decline in overall financial health[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥72,578,907.40, an 85.07% reduction in cash outflow compared to -¥486,168,308.16 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥659,067,285.04 from ¥1,505,206,343.63, representing a decline of 56.2%[15] - Total cash and cash equivalents at the end of the quarter were 91,597,358.63 CNY, down from 474,243,970.99 CNY at the end of the previous year[22] - The company reported cash inflows from operating activities of 608,110,772.40 CNY, compared to 249,842,465.19 CNY in the previous year, showing a strong increase in cash receipts[21] - Cash outflows from investing activities were -393,764,418.54 CNY, compared to -204,212,318.15 CNY in the same period last year, indicating increased investment expenditures[21] - The net cash flow from financing activities was -24,172,407.63 CNY, a significant decrease from 697,182,018.86 CNY in the previous year, reflecting reduced financing activities[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,099,895,146.27, down 6.07% from ¥9,688,182,135.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥6,917,313,690.15 from ¥7,378,223,605.78, a decline of 6.25%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,779,010,949.31 from ¥1,838,629,431.03, a decline of 3.23%[17] - Accounts receivable decreased to ¥1,267,937,201.41 from ¥1,377,175,296.66, a reduction of 7.9%[15] - The deferred tax assets increased to ¥512,217,225.82 from ¥431,595,955.40, an increase of 18.7%[16] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to ¥225,957,417.67, a 387.64% increase from ¥46,337,283.69[7] - Financial expenses surged by 179.07% to ¥50,489,117.06, primarily due to increased loan amounts[7] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥29,323,153.40 from ¥27,965,518.13, an increase of 4.8%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,415, with the largest shareholder holding 11.86% of the shares[9] Strategic Activities - The company has made strategic acquisitions, including the purchase of minority stakes in Yacheng, which contributed to the increase in long-term equity investments[7] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[19]