国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 国浩京证字[2024]第 0141 号 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-054 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体 情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押延期 股数 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期购 回日 质权人 质押用 途 刘泽刚 是 4,610, 000 3.63% 0.43% 是 否 2021.8. 26 2024. 5.15 2024.5 .24 大同证券 有限责任 公司 个人 融资 800,00 0 0.63% 0.07% 是 是 2022.4. 26 2024. 5.15 2024.5 .24 补质押 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-053 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 31 日 09:15-09:25 ...

关于董事辞职及补选董事的公告 一、公司董事辞职的情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-052 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事李 智军先生递交的书面辞职申请，李智军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 李智军先生的董事职务原定任期为 2022 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 26 日，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李智军先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，李智 军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，李智军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举董事的情况 为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-050 合纵科技股份有限公司 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》 为进一步优化公司资产结构，提升经营质效，结合自身战略规划和业务发展 情况，公司的控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"） 拟以1.30亿元人民币的对价将其持有的贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵 州雅友"）55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司。本次交易完成后， 湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上市公司及湖南雅城的合并 报表范围。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于2024年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年5月13 日以 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-051 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股公司湖南雅城新能源股份 有限公司（以下简称"湖南雅城"）持有贵州雅友新材料有限公司（以下简称"贵州 雅友"）55.00%股权，为贵州雅友控股股东。为进一步优化公司资产结构，提升经营 质效，结合自身战略规划和业务发展情况，湖南雅城拟以1.30亿元人民币的对价将其 持有的贵州雅友55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司（以下简称"友山 科技"）。本次交易完成后，湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上 市公司及湖南雅城的合并报表范围。 2、公司于2024年5月15日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦无需经有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：浙江友山新 ...

编号：20240514-01 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 合纵科技2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：刘泽刚 董事、财务总监：张晓屹 独立董事：刘松源 董事会秘书：王萍 保荐代表人：朱红平 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.合纵科技你好，你公司电力部分业务比较稳健，未来是否有爆 发性增长的可能性？ 答：你好！电力板块业务比较稳健。由于国家双碳目标、新能源 发电投资成本大幅下降，新能源投资呈现高速增长。由此带来电网为适 应新能源大规模接入需要大力改造，从两大电网公司计划看出投资在大 幅增加，这对合纵电力设备一块带来良好机会；另合纵这几年布局新能 源 EPC 工程业务初见成效，是合纵新增战略。23 年以来合纵电力板块 | | 订单大幅增加，呈现快速增长。 | | --- ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-049 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行监督职责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2023年年 度公司监事会工作报告如下： 一、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一）公司依法运作的情况 2023 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健 全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职 务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会审核了北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度会计报表出具的保留意见的审计报告。监事会认为公司 2023 年度财务报表 真实、客观和准确地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 （六）公司对外担保情况及股权、资产置换的情况 经监事会核查 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独 立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学 历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源 互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长、本公司独 立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第六届董事会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨 ...