证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-039 合纵科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 的规定，公司实施现金利润分配时应遵循"上市公司制定利润分配方案时，应 当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公 司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配总额和比例。"的规定。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值，同时，统筹考虑公 司的公司未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、健康、稳定发展， 从公司实际出发，经公司董事会研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-034 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023年11月 15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，为更好地支持各子公司的发展，确保其生产经营工作的持续 稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构 及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供连带责任保证担保。其中，为全 资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天津合纵"）提供不超过人民 币20,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，公司股东大会 授 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-033 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-032 合纵科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2024年 4月1日、2024年4月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话及现场问询等方式， 对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息。 2、公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露了《2023年年度业绩预告》， 2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损53,000万元–75,000万元， 目前不存在应修正情况。请广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎 决策，理性投资。 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023年11月 15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天 津合纵"）提供不超过人民币20,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为 一年。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度 内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2023年10月31日在巨 潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、上述担保进展情况 1、2023年4月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,082.01万元人民币； 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-031 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-030 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次 会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融 机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公 司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。 2、公司分别于2023年12月8日 ...

证券简称：合纵科技 证券代码：300477 公告编号：2024-029 合纵科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日分别召开 了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议,并于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟变更会计师事 务所的议案》，同意聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚泰会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到亚泰会计师事务所出具的《关于变更合纵科技股份有限公司签 字注册会计师的通知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 亚泰会计师事务所作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派项目签字 合伙人任海春、签字注册会计师张旭林为公司提供审计服务，项目质量控制复核人 魏蔚为公司的审计服务项目提供复核工作。因工作安排和调整，签字注册会计师由 张旭林变更为徐成光。变更后，2023年度审计 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合纵科技"）于2024年3月15 日召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）等相关规定，本次符合激励条件的对象共45人，可申请办理归属的 第二类限制性股票共373.12万股，占公司目前总股本的0.35%；归属价格为6.26 元/股。截止本公告日，上述符合归属条件的45名激励对象因个人原因放弃认购 其对应可归属的第二类限制性股票，因此本次完成归属的第二类限制性股票数量 为0股，本次上市流通的股票数量为0股。现将具体情况公告如下： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-028 合纵科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果并作废已授予但未完成归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件成就及部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票作废事项的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"合纵科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京合纵科技股份有限 公司 2022 年 ...

合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024年3月15日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年3月12日以电子 邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决 的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-023 （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分的第一 个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的45名激励对象符合法律法规及公司 本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规 定的不得成为激 ...