证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-003 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次 会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融 机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公 司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。 2、公司分别于2023年12月8日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-002 合纵科技股份有限公司 关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、工商变更登记情况说明 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第六届 董事会第三十次会议，于2023年12月18日召开2023年第八次临时股东大会审议通 过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露网 站巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、注册地址并修改<公司章程>的公告》。 公司已于近日完成了公司注册地址等工商变更登记手续，并取得了湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》 具体登记内容如下： 1、统一社会信用代码：911100006336146947 2、名称：合纵科技股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 401-16 7、成立日期：1997 年 04 月 15 日 8、经营范围：一般项目:技术 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-001 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-134 1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次 会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融 机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公 司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2、公司分别于2023年12月8日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-133 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份解除质押 以及部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的通知， 相关手续已办理完毕。具体情况如下： 三、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 刘泽刚 是 10,000 0.01% 0.00% 2021.8.26 2023.12.25 大同证券 有限责任 公司 一、股东股份解除质押基本情况 备注：（1）上表中限售股均为高管锁定股；（2）上表中股份数量单位均为股。 四、其他说明 1、本次控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回事宜，不涉及新增融资， 不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。 2、控股股东、实际控制人不 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-131 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京合纵科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0689 号 致：北京合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第九次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， ...

关于完成公司名称变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-132 北京合纵科技股份有限公司 1、统一社会信用代码：911100006336146947 2、名称：合纵科技股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D 座 1211、1212 5、法定代表人：刘泽刚 8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设 备销售，配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电 力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工仪器仪 表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属 结构制造；金属结构销售；电气设备修理；工程管理服务；工程技术服务(规划 管理、勘察、设计、监理除外)；软件开 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-130 北京合纵科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超 过人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京合纵科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0687 号 致：北京合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第八次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， ...