证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-004 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第八次会议通知于2025年2月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2025年2月14日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 具体内容详见公司于2025年2月14日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡宝泉、张国强在审议该 议案时回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between RMB 22 million and RMB 28 million, compared to a profit of RMB 23.65 million in the same period last year[3]. - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between RMB 370 million and RMB 396 million, slightly down from RMB 388.56 million in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between RMB 23.2 million and RMB 29.2 million, compared to a loss of RMB 39.48 million last year[3]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 1.2 million during the reporting period[5]. - The significant change in net profit is attributed to substantial non-recurring gains and losses from the previous year[4]. Audit and Reporting - The financial data in this performance forecast has not been audited by an external auditor[6]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report[6]. Investor Advisory - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6].

3、本次交易尚处于筹划阶段，公司已与太阳高新股东杭州睿新、太阳铜业 签署了《收购意向书》，但交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，此 外尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-076 杭州高新材料科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付 现金购买资产的方式向杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称"杭 州睿新"）收购其所持有福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称"太阳高新" 或"标的公司"）51%股份事宜。持有标的公司49%股份的福建上杭太阳铜业有限 公司（系福建南平太阳电缆股份有限公司控股子公司，以下简称"太阳铜业"） 同意放弃标的公司股权的优先购买权。本次交易完成后，公司将取得太阳高新的 控制权，太阳高新将成为公司的控股子公司。 2、本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易预计将构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-075 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、减持原因：股东自身的资金周转需求。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新""公司"）股东辽 宁众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"）截至本公告披露日 持有公司股份7,193,285股，占公司总股本比例5.68%。其计划于本公告披露之日 起15个交易日后的3个月内（2025年1月2日至2025年4月1日）以集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到股东辽宁众科的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）。 2、持股情况：截至本公告披露日，辽宁众科持有公司股份7,193,285股，占 公司总股本比例5.68%。 二 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-074 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长胡宝泉 于2024年11月19日分别收到杭州市余杭区应急管理局（以下简称"区应急管理局"） 出具的《行政处罚决定书》（余杭应急事故罚〔2024〕19号、余杭应急事故罚〔2024〕 20号），现将相关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 2023年12月26日22时10分许，公司南区PVC车间作业时发生一起机械伤害事 故，造成一人死亡。接到报告后，区政府依法成立了由区应急管理局牵头，区公 安分局、区总工会、径山镇人民政府等部门参加的事故调查组，进行全面调查。 经调查，认定该起事故为生产安全责任事故。公司未排查发现人员进入码垛区域 后码垛机器人仍然处于抓包可运行状态的事故隐患，对事故发生负有管理责任； 胡宝泉作为公司的主要负责人，未对公司安全生产状况进行检查督促，未及时消 除生产安全事故隐患，对这起事故的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第八次会议通知于2024年10月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年10月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-073 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议经 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-072 1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第七次会议通知于2024年10月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年10月24日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥94,402,141.53, a decrease of 9.51% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥7,390,928.90, representing a decline of 113.97% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0583, down 113.97% from the previous year[2] - The company reported a net loss of approximately ¥16.13 million, compared to a net profit of ¥41.97 million in the previous period, indicating a significant decline in profitability[15] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.1273, compared to ¥0.3313 in the previous period[16] - The company’s total profit (loss) for the current period is approximately -¥16.13 million, compared to ¥41.97 million in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥319,484,030.67, a decrease of 6.38% from the end of the previous year[2] - The total assets decreased from CNY 341,239,268.99 to CNY 319,484,030.67, a decline of approximately 6.36%[12] - Cash and cash equivalents increased from CNY 4,440,665.58 to CNY 6,045,152.54, representing a growth of about 36.2%[11] - Accounts receivable decreased from CNY 114,035,977.82 to CNY 95,418,962.81, a reduction of approximately 16.3%[11] - Inventory increased significantly from CNY 19,961,588.91 to CNY 27,978,693.62, marking a rise of about 40.1%[11] - Total current liabilities decreased from CNY 248,968,422.55 to CNY 243,340,669.82, a decrease of approximately 2.6%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 92,270,846.44 to CNY 76,143,360.85, a decline of approximately 17.5%[13] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date increased by 103.50%, primarily due to an increase in bill payments[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of approximately ¥1.62 million, a recovery from a net outflow of ¥46.31 million in the previous period[16] - Cash received from the sale of goods and services increased to approximately ¥232.75 million, up from ¥176.83 million in the previous period[16] - The net cash flow from investing activities was 2,110,201.23, a significant decrease from 59,481,719.60 in the previous period[17] - Cash inflow from financing activities totaled 420,000,000.00, compared to 388,091,400.00 in the prior period[17] - Cash outflow from financing activities was 421,701,027.68, slightly higher than 401,991,741.72 in the previous period[17] - The net cash flow from financing activities was -1,701,027.68, an improvement from -13,900,341.72 in the last period[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was 6,039,152.54, up from 1,558,178.02 in the previous period[17] - The total cash and cash equivalents increased by 2,030,107.56, compared to a decrease of 727,042.71 in the prior period[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,326[6] - The largest shareholder, Zhejiang Donghang Holdings, held 22.03% of the shares, totaling 27,906,395 shares[6] Management and Strategy - The company appointed a new CFO, Wang Chunjiang, effective from September 10, 2024[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[15] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this report[10] - There were no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[10] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the current period is approximately ¥247.47 million, a decrease of 9.55% from ¥273.51 million in the previous period[14] - Total operating costs decreased to approximately ¥268.08 million, down 7.00% from ¥288.07 million in the previous period[14] - The company recorded a decrease in research and development expenses to approximately ¥12.56 million, down from ¥16.64 million in the previous period[14] - Other income decreased significantly to approximately ¥4.17 million from ¥21.76 million in the previous period[14] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report[17]

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）董事会于 近日收到证券事务代表朱栩女士提交的书面辞职报告。朱栩女士因个人原因辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任 公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，朱栩女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-070 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间， 暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月21日 特此公告。 ...