证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-063 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于2023年12月22日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2023年12月28日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 此次会议由监事会主席张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 2、审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合 法、有效；实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由副董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员由独立董事担任，应当为会计专业人士， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治 理准则》《杭州高新橡塑材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与 考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到 了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | | | 获授的限制 | 获授限制性 | 获授限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 股票占授予 | 占当前总股本比 | | | | （万股) | 总量的比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 陈亚洲 | 总经理 | 125 | 24.95% | 0.99% | | 王春江 | 董事会秘书 | 100 | 19.96% | 0.79% | | 倪云康 | 副总经理 | 70 | 13.97% | 0.55% | | 小 | 计 | 295 | 58.88% | 2.33% | | 二、核心技术（业务）及骨 | | 126 | 25.15% | 0.99% | | 干人员（4 人） | | | | | | 首次授权合计数量 | | 421 | 84.03% | 3.32% | | 三、预留数量 | | 80 | 15.97% | 0.63% | | 合计数量 | | 501 | 100% | 3.96% | | 序 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-064 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑 材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过， 决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一方）下午 14:00 （2）网 ...

证券简称：杭州高新 证券代码：300478 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 2023 年 12 月 杭州高新橡塑材料股份有限公司（300478） 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（300478） 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了进一步完善杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定等有关法律法规、规范性文件以及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询，维护上市公司整体利益，保 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司（300478） 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展， 公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 为完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，通过对公 司核心管理层员工及核心骨干进行工 ...

第一部分《资产评估报告书》 | 1、注册资产评估师声明-------------------------------------------(1) | | --- | | 2、《资产评估报告书》摘要----------------------------------------(2) | | 3、《资产评估报告书》正文--------------------------------------(3-10) | 第二部分 附件 1、评估明细表 2、资产委托方营业执照复印件 3、资产评估委托方承诺函 4、资产评估机构及注册资产评估师承诺函 5、委托方及评估机构《委托方法人营业执照》复印件 6、注册资产评估师资格证书复印件 甬泰（宁波）资产评估有限公司 资产评估报告书 声 明 一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律、法规和资产评估准则、规范， 坚持独立、客观和公正原则，恪守职业操守和职业道德，以此为基础而形成报告书中的 分析和结论。 二、根据我们在评估过程中了解和掌握的情况，报告书中陈述的事项是客观、真实 的。 三、我们与报告书中的评估对象没有现存的或预期的利益，同时与委托方及相关当 事方无利益关系，对委托方 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-059 关于公司对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件 形成的债权拍卖事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次标的债权能否拍卖成功存在不确定性，请投资者注意投资风险。 2. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的规定及时披露本次债权处置的进展情况，履行审批程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、交易标的概述 公司委托甬泰（宁波）资产评估有限公司（以下简称甬泰宁波），以2023年 11月17日为评估基准日，采用清算价值类型为本次标的债权进行资产评估。通泰 宁波于2023年12月4日出具的《评估报告书》（甬泰评报字（2023）第2013号）， 本次标的债权的评估价值为1,330,000元。 2、后续安排：公司管理层将继续推进债权拍卖事宜,参照上述评估价值确定 起拍价格，委托第三方进行公开拍卖。公司将根据公开拍卖进展情况，及时 披露交易对方情况。 二、本次债权拍卖事宜对公司的影响 根据《企 ...