证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-051 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会会议通知于 2024 年 4 月 20 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15 至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥68,916,577.73, a decrease of 3.67% compared to ¥71,542,269.82 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,075,794.74, an improvement of 42.69% from -¥7,112,266.91 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,129,178.74, also showing a 42.67% improvement compared to -¥7,202,884.45 last year[4] - Basic earnings per share were -¥0.0322, reflecting a 42.60% increase from -¥0.0561 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 68,916,577.73, a decrease of 3.3% from CNY 71,542,269.82 in the previous year[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 74,714,492.46, down 5.4% from CNY 78,973,388.16 in the previous year[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY -4,075,794.74, an improvement from CNY -7,112,266.91 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0322, compared to CNY -0.0561 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥324,158,230.84, down 5.01% from ¥341,239,268.99 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 324,158,230.84, a decrease from CNY 341,239,268.99 at the end of the previous period[19] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 235,963,179.14, down from CNY 248,968,422.55 in the previous year[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of -¥711,580.61, an 83.36% improvement from -¥4,275,708.53 last year[4] - Cash flow from investing activities increased to ¥1,947,929.96, a 176.09% rise compared to ¥705,539.03 in the previous year[9] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥2,197,222.16, a decline of 216.23% from a net inflow of ¥1,890,401.18 last year[9] - Operating cash inflow for the current period was $88,448,638.26, an increase of 38.2% from $64,037,843.61 in the previous period[26] - Net cash outflow from operating activities was -$711,580.61, improving from -$4,275,708.53 in the previous period[27] - Investment cash inflow totaled $2,441,000.00, up from $1,100,000.00, representing a 121.0% increase[27] - Net cash flow from investment activities was $1,947,929.96, compared to $705,539.03 in the previous period[27] - Financing cash inflow reached $260,000,000.00, significantly higher than $131,000,000.00 in the previous period, marking a 98.5% increase[27] - Net cash outflow from financing activities was -$2,197,222.16, a decrease from a net inflow of $1,890,401.18 in the previous period[27] - The ending cash and cash equivalents balance was $3,473,792.77, compared to $605,452.41 at the end of the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,795[11] - Zhejiang Donghang Holding Group holds 22.03% of shares, totaling 27,906,395 shares[12] - The company’s major shareholders include Liao Ning Zhongke Consulting Management Center with 5.68% and Lu Jun Kun with 5.00%[12] Expenses and Impairments - The company reported a significant reduction in sales expenses by 38.87% to ¥1,054,538.18, attributed to management improvements and cost savings[8] - The company experienced a 204.74% increase in credit impairment losses, amounting to ¥1,774,241.90, due to a decrease in accounts receivable[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,473,525.72, a decrease of 25% from CNY 4,639,025.36 in the previous year[22] - The company reported a credit impairment loss of CNY 1,774,241.90, significantly higher than CNY 582,208.28 in the previous year[22] Inventory and Prepayments - Inventory as of Q1 2024 was CNY 35,932,128.11, an increase from CNY 19,961,588.91 in the previous year[19] - The company’s prepayment items increased to CNY 7,747,508.30 from CNY 1,362,138.98[17] Stock Incentive Plans - The company approved the first grant of restricted stock under the 2023 incentive plan, totaling 4,210,000 shares at a price of CNY 6.08 per share[14] - The company plans to terminate the 2023 restricted stock incentive plan, as approved in meetings held on March 12 and March 28, 2024[14] - The company held a total of 421,000 shares for the first grant of restricted stock to 7 incentive recipients[14] Corporate Changes - The company completed a name change and updated its articles of association on February 22, 2024[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28]

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-049 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第四次会议通知于2024年4月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年4月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会审议通过了该议案 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cn ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-050 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2680 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对杭州高新公司管理层编制的扣除 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-043 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额 不超过人民币500万元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树 脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料 价格波动 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2679 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-041 杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州高新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准的 无保留意见的《2023年度审计报告》天健审〔2024〕2677号。 2. 公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所不 存在异议。 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公 司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 1、机构信息 经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、 自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 4 | 日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于资金占用利息解决方案的议 | | | | | | | | 案》2、关于资金占用利息调解方案的 | | | | | | | | 议案》 | | 2023 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 第四届监事会第十九次会议 | 1、《2022 年 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—83 | 页 | 四、证书附件…………………………………………………… 第 84—88 页 审 计 报 告 ...