证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-058 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表陈骏楠先生的辞职报告，陈骏楠先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务，上述辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。陈骏楠先生的辞职不会影响公司董事会相关工作的正常开展。 陈骏楠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职 资格的人员担任公司证券事务代表。 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董 事 会 2023年12月8日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-056 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件 形成的债权进行拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次标的债权能否拍卖成功存在不确定性，请投资者注意投资风险。 2. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的规定及时披露本次债权处置的进展情况，履行审批程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 为加快债权的收回，保护公司利益，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下 简称"公司"、"杭州高新"）于2023年11月17日召开第四届董事会第二十八次 会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对杭州奥能电源 设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》，同意公司对杭 州奥能电源设备有限公司（以下简称"奥能电源"）、陈虹涉及诉讼形成的债权 进行处理并委托公司管理层办理后续拍卖事宜，具体事宜公告如下： 注：陈虹系奥能电源法定代表人 一、标的债权基本情况 1、债权形成 根据浙江省杭 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-055 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于2023年11月13日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年11月17日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼 案件形成的债权进行拍卖的议案》 截至2023年11月17日，杭州奥能电源设备有限公司（以下简称"奥能电源"）、 陈虹应向公司支付的债务总计人民币83,922,000.00元（其中奥能电源分红款 14,300,000元，陈虹股权转让款69,622,000元，以上债务金额未包 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 事项的独立意见 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事 会第二十八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进 行拍卖的独立意见 独立董事认为：公司本次提出的债权处置方案有其客观性和必要性，公司已 通过司法途径向法院申请强制执行奥能电源的财产，但是效果甚微，且公司目前 主业发展资金需求量较大；本次债权拍卖事项有利于加快对债权的回收、资金的 回笼，对助力公司主业发展具有积极意义，不存在损害股东，特别是中小股东利 益的情况，其决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。公司会按相关规 定及时的履行审议程序以及披露义 ...

一、监事会召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-057 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于2023年11月13日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2023年11月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形 成的债权进行拍卖的议案》 监事会认为：为了加快公司债权回收，加速资金回笼，公司对奥能电源、陈 虹诉讼案件形成的债权进行拍卖事宜，有利于公司长远经营发展，不存在损害股 东，特别是中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。公司 会按相关规定及时的履行审议程序以及披露义务，该事宜不构成关联 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 104,320,097.20, representing a year-on-year increase of 1.32%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 52,915,710.46, a significant increase of 698.26% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -6,871,189.54, a decrease of 20.30% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.4177, up 708.06% from the previous year[5] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 273,510,357.01, an increase from CNY 268,840,701.88 in the same period last year, representing a growth of approximately 2.5%[19] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 41,967,012.01, a significant recovery from a net loss of CNY 8,230,580.87 in the same quarter of the previous year[20] - The total comprehensive income for the third quarter is CNY 41,967,012.01, a decrease of CNY 8,230,580.87 compared to the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share are both CNY 0.3313, compared to a loss of CNY 0.0639 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 357,852,256.13, reflecting a growth of 7.18% compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 357,852,256.13, up from CNY 333,873,733.33 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 7.2%[16] - The total current liabilities decreased to CNY 247,261,430.35 from CNY 265,249,919.56, showing a reduction of about 6.8%[17] - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 36,192,019.24, up from CNY 24,118,302.29, reflecting an increase of about 50.1%[16] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 110,590,825.78 from CNY 68,623,813.77, showing a growth of approximately 61.0%[17] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 61.16% year-on-year, reaching CNY 110,590,825.78[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -46,308,420.59, a decline of 45.66% compared to the previous year[9] - Cash inflow from operating activities is CNY 197,163,988.50, down from CNY 224,764,294.52 in the previous period, representing a decrease of approximately 12.3%[23] - Cash outflow from operating activities totals CNY 243,472,409.09, compared to CNY 256,555,396.01 in the previous period, indicating a decrease of about 5.1%[24] - The net cash flow from operating activities is -CNY 46,308,420.59, worsening from -CNY 31,791,101.49 in the previous period[24] - Cash inflow from investment activities is CNY 61,336,900.00, an increase from CNY 34,685,603.56 in the previous period, marking an increase of approximately 76.7%[24] - Cash outflow from investment activities is CNY 1,855,180.40, compared to CNY 342,241.66 in the previous period, showing an increase of about 442.5%[24] - Cash inflow from financing activities is CNY 388,091,400.00, significantly higher than CNY 176,000,000.00 in the previous period, representing an increase of approximately 120.4%[24] - The net cash flow from financing activities is -CNY 13,900,341.72, worsening from -CNY 3,558,945.81 in the previous period[24] - The ending cash and cash equivalents balance is CNY 1,558,178.02, down from CNY 1,945,208.61 in the previous period[24] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 288,067,588.36, compared to CNY 285,824,282.27 in the previous year, indicating a rise of about 0.4%[19] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 16,639,169.93, compared to CNY 14,493,812.44 in the previous year, marking an increase of approximately 14.8%[20] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains included government subsidies totaling CNY 550,000 for the current period[6] - The company reported a significant increase in net profit primarily due to the recovery of funds previously occupied, which was recorded as non-recurring gains[9] - The company faced a 31.81% decline in net profit after deducting non-recurring gains due to intense industry competition and price reductions to gain market share[9]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-054 杭州高新橡塑材料股份有限公司 此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会对公司本次编制的《2023年第三季度报告全文》进行了审核，发表审 核意见如下：具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2023年10月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监 事 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-052 杭州高新橡塑材料股份有限公司 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年10月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 《2023年第三季度报告全文》详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2023 年9月26日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 总经理、董事会秘书的议案》。根据公司经营发展及内部管理的需要，公司决定 聘任陈亚洲先生为公司总经理、王春江先生为公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈亚洲先生、王春江先生的 简历见附件。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-051 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于聘任公司总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 董事会秘书联系方式： 地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号 邮编：311116 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董 事 会 2023年9月26日 电话：0571-88581338 传真：0571-88581338 邮箱：hzg ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事 会第二十六次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于选举副董事长的独立意见 经审阅张国强先生的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》、《上 市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副董事长的任职资格和能力，能够 胜任公司副董事长职务。本次公司副董事长的选举符合《公司法》、《规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举程序合法有 效，不存在损害公司及股东合法利益，尤其是中小股东合法利 ...