一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神思电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括公司本部及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织架构、内部审计机制、人力 资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、 1 合同管理、信息披露等，重点关注公司重要项目和关键业务的评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监 ...

神思电子技术股份有限公司 （二）绩效年薪：根据公司每年度为董事设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委 员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报董事 会/股东大会决定。 公司董事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： 一、公司非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： 本方案将提交股东大会审议。 2024 年度董事薪酬方案 （一）基础年薪：根据非独立董事所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董 事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会/股东大会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 二、公司独立董事、外聘董事薪酬方案： 公司聘请的独立董事津贴为 7.5 万元/年（含税）；未在公司担任其他职务的非独立董 事，按 10 万元/年(含税)标准领取津贴。 二○二四年三月二十八日 神思电子技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-012 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次会议通知》，2024 年 3 月 28 日 公司第五届董事会 2024 年第二次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在 2023 年度股东大会上进行述职的《2023 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-013 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 3 月 18 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第二 次会议的通知》，2024 年 3 月 28 日神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会 议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章 程》规定。 会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会经认真审核，同意《2023 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于〈202 ...

神思电子技术股份有限公司 （二）绩效年薪：根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会 薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定 绩效年薪，报董事会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 本方案经董事会审议通过后生效。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二四年三月二十八日 2024 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》执行，主要内容如下： 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： （一）基础年薪：根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素， 由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会决定。 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和公司《章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席 报告期内召开的董事会会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护 了公司和股东的合法利益。 1.参加董事会情况 2023 年本人任期内，亲自出席董事会 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况，本着勤勉务实和诚信负责的原则，任职期间对提交董事会的议案均经过客观谨慎的思考 进行认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股 东的合法权益不受损害。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，本人均投了赞成 票，没有投反对票和弃权票，重大经营事项均履行了相关审批程 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元， 募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务 发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将AI技术的力量注入各行 各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧 能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营 计划，进一步夯实业务，持续拓展新市场，完善公司治理机制，强化内部管理，深入推进"一 体两翼"发展战略。报告期，公司聚焦自身能力的成长，保持稳健的经营策略，企业经营由 降本增效向高质量发展逐步转变，保障了全年工作任务的顺利开展，公司实现营业收入 41,459.20万元，较上年同期增长9.2 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-5 信永中和会计师事务所 XYZH/2024JNAA4F0006 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 神思电子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-022 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2024年4月29日（星期一）下午14:30召开2023年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30开始。 网络投票时间：2024年4月29日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 神思电子技术股份有限公 ...