神思电子技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4-53 号 | | 注册会计师姓名 | 向晓三、王立丽、张盼盼 | 审计报告正文 神思电子技术股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-025 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间：2025年4月25日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2025年4月25日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-014 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 3 月 17 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2025 年第一 次会议的通知》，2025 年 3 月 27 日神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）第五届监 事会 2025 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议 由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规 定。 会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会经认真审核，同意《2024 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-018 神思电子技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,300,848.51 | -69,327,447.43 | -115,830,864.56 | | 研发投入（元） | 79,696,816.06 | 79,966,088.98 | 59,846,355.01 | | 营业收入 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0800 yuan for 2024, a significant increase of 122.86% compared to -0.3500 yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 9.12 billion yuan, marking a 119.76% increase from 4.15 billion yuan in the previous year [1] - Net profit for the year was 0.16 billion yuan, a turnaround from a loss of -0.69 billion yuan in 2023, representing a 123.19% improvement [1] - The return on equity (ROE) improved to 3.00% from -11.92% in the previous year, indicating a positive shift in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 68.1165 million shares, accounting for 34.58% of the circulating shares, with a decrease of 3.7983 million shares compared to the previous period [1] - Jinan Energy Environmental Protection Technology Co., Ltd. remains the largest shareholder with 22.4559 million shares, unchanged from the previous report [2] - Shandong Shensi Technology Investment Co., Ltd. decreased its holdings by 1,025.29 million shares, now holding 20.1296 million shares [2] - New entrants among the top shareholders include Jinan Big Data Co., Ltd. with 10.2529 million shares, and several individuals and funds [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥911,521,635.69, representing a 119.86% increase compared to ¥414,591,951.33 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥16,300,848.51, a significant increase of 123.51% from ¥69,327,447.43 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.08, compared to -¥0.35 in 2023, marking a 122.86% increase[16] - The company reported a net profit of 10,211,095.39 yuan for the current period, a slight decrease from 10,539,098.52 yuan in the previous year[22] - The company recognized government subsidies amounting to 8,143,114.39 yuan, down from 10,785,826.26 yuan in the previous year[22] - The company achieved a revenue of 911.52 million yuan in 2024, representing a growth of 119.86% compared to the previous year, and net profit attributable to shareholders was 16.30 million yuan, marking a turnaround from losses[78] - The AI + smart city business generated a revenue of 791.19 million yuan, an increase of 218.82% year-over-year, while the smart medical business saw a revenue decline of 40.72% to 62.80 million yuan[78] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥5,791,149.38, a decrease of 102.89% compared to ¥200,226,502.81 in 2023[16] - Operating cash inflow totaled ¥871,519,022.69, a 4.89% increase from 2023, while cash outflow surged by 39.11% to ¥877,310,172.07[108] - Investment activities generated a net cash flow of -¥35,480,525.99, a significant decrease of 281.54% attributed to increased fixed asset investments[108] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥14,443,068.14, a decline of 318.10% compared to the previous year[108] - The total investment during the reporting period was ¥37,556,910.29, a substantial increase of 200.42% compared to ¥12,501,516.61 in the same period last year[118] Strategic Focus and Development - The company is focused on sectors such as smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity verification, leveraging AI technology for digital transformation[25] - The company is committed to building a robust ecosystem for AI applications, focusing on urban safety and emergency management through advanced technology solutions[35] - The company is advancing digital transformation in urban infrastructure to create resilient cities with strong adaptive capacity and rapid recovery capabilities by 2024[31] - The company aims to enhance public safety governance by integrating monitoring and early warning systems, transitioning from human and technical defenses to intelligent defenses by 2025[31] - The company is focused on the "one body, two wings" development strategy, targeting smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity authentication sectors[135] Research and Development - The company has established a comprehensive and scientific R&D system with a high proportion of investment in R&D, ensuring efficient and stable progress in technological innovation[74] - R&D investment amounted to ¥79,696,816.06 in 2024, representing 8.74% of operating revenue, a decrease from 19.29% in 2023[105] - The number of R&D personnel increased by 5.90% to 323 in 2024, with a higher proportion of master's degree holders rising by 22.03% to 72[104] - The company completed multiple R&D projects focused on AI applications, enhancing its core competitiveness and product line expansion[104] Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has conducted ten board meetings during the reporting period[153] - The company has maintained a stable governance structure with no reported resignations or dismissals among board members during the reporting period[160] - The company has actively engaged with investors through various communication channels, enhancing transparency and interaction[150] - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure status were not provided[148] Market and Industry Trends - The software and information technology service industry is recognized as a strategic and foundational sector, with significant growth potential driven by technological innovation[26] - The government is promoting the digital economy's high-quality development, focusing on the integration of digital technology and the real economy, with an emphasis on AI and big data applications[30] - The low-altitude economy is projected to reach a market scale of over one trillion yuan by 2030, with significant government support and local initiatives underway[29] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 747, with 494 in the parent company and 253 in major subsidiaries[179] - The total employee compensation for the reporting period amounts to 171.58 million yuan, accounting for 19.58% of the company's total costs[181] - The company emphasizes the importance of employee training and development to maintain its leading position in the technology sector[183] - The company has implemented a talent cultivation program to support business development and ensure a competitive edge in the market[183] Risk Management - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[17] - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company faces risks related to rapid technological upgrades and intensified competition in the AI and big data sectors, necessitating increased R&D investment[140] Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charitable donations and blood donation drives[200] - Environmental protection and energy conservation are prioritized, aligning with the company's commitment to green and sustainable practices[200] - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[167]

（二）对外投资审批程序 本次对外投资设立合资公司事项已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）的长期发展战略 规划，为深度赋能智慧监管行业，加速推进公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技 术在该领域的应用与落地，公司计划充分整合各方优势资源，进一步拓展监所领域的业务范 围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能力，拟与汇才（海南） 科技有限公司（以下简称"汇才科技"）签订《合资合作协议》，成立神思数智（山东）技 术有限公司（以市场监督管理部门的核准登记结果为准，以下简称"合资公司"）。合资公 司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子认缴出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%； 汇才科技认缴出资 980 万元， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-011 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知》，2025 年 3 月 20 日 公司第五届董事会 2025 年第一次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘拥力因工作安排请假。会议由董 事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于对外投资成立合资公司的议案》 基于公司的长期发展战略规划，为赋能智慧监管行业，加速推动公司人工智能、大数据、 云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，公司将充分整合各方优势资源，进一步拓 展监所领域的业务范围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-010 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2024 年度担保额度的议案》，2024 年因全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责 任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，同意公司为其向金融机构申请综合授信提 供不超过 6,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、供 应链金融等业务，该议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议、2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额 ...