证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-054 神思电子技术股份有限公司 关于联合体收到公司关联方公开招标项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 6.招标方式：公开招标 7.联合体中标金额：1,368,779,231.00 元。 8.计划工期：自合同签订之日至 2024 年 12 月 31 日前完成竣工 。 9.项目地点：济南市 2023 年 10 月 9 日，济南市公共资源交易中心发布《数字济南城市综合感知预警网络 工程信息化平台建设项目成交公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "神思电子"）为牵头人的联合体预中标数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台 建设项目（以下简称"本项目"），本项目交易对手方济南智慧城市运营服务有限公司 （以下简称"智慧城市公司"）为公司关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于联合体预中标关联方公开招标项目的公 告》（公告编号：2023-053）。2023 年 10 月 16 日联合体收到该项 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 25 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第六次会议通知》，2023 年 9 月 28 日 公司第四届董事会 2023 年第六次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，以通讯表决方式出席会议的董事为罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生。 会议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》 同意公司基于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益及降低公司经营成本、费用，与关 联方济南高新能源有限公司签订《分布式光伏电站合同》，双方开展分布式光伏发电节能服 务合作项目。公司将建筑物屋顶约 1500 ㎡提供给济南高新能源免费使用，济南高新能源提 供节能项目手续办理、设计方案和施工方案，并 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就第四届董事会 2023 年第六次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司拟签订关联交易合同的议案 本次关联交易以市场价格为依据，定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益 的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。 本事项决策程序合法、有效，我们一致同意该事项。 （以下无正文） ______________ ______________ ______________ （本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2023 年第六次会议相关 事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 ...

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-050 神思电子技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 9 月 25 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第五次会议的通知》，2023 年 9 月 28 日公 司第四届监事会 2023 年第五次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 一、审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》 监事会经认真审核认为：公司本次关联交易事项合理，不存在损害公司和股东利益的行 为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 关联监事贾丽女士回避表决。 表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-052 神思电子技术股份有限公司 关于公司拟签订关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、关联交易情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事 会 2023 年第六次会议、第四届监事会 2023 年第五次会议审议通过《关于公司拟签订关联交 易合同的议案》，公司拟与关联方济南高新能源有限公司（以下简称"济南高新能源"）签 订《分布式光伏电站合同》，双方开展分布式光伏发电项目节能服务合作。公司将建筑物屋 顶约 1500 ㎡提供给济南高新能源免费使用，济南高新能源提供节能项目手续办理、设计方 案和施工方案，并提供相关产品（包括太阳能组件、汇流箱、逆变器、配电柜等），服务装 机容量约为 120KW，节能效益分享期内所发电优先由公司使用，公司按 0.6 元/kwh 的固定价 格按季向济南高新能源支付相应费用。屋顶使用期限与节能效益分享期一致，本项目节能效 益分享期为 25 年，共分两期，第一期 20 年，自本项目光伏电站 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-051 神思电子技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2023年第六次会议审议通过，公司董事会提议于 2023年10月20日（星期五）下午14:30召开2023年第三次临时股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2023年10月20日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间： 2023年10月20日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 拟签订关联交易合同的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子拟签订关联交易 合同事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会 2023 年第六次会议、第四届监 事会 2023 年第五次会议审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》，公 司拟与关联方济南高新能源有限公司（以下简称"济南高新能源"）签订《分布 式光伏电站合同》，双方开展分布式光伏发电项目节能服务合作。公司将建筑物 屋顶约 1500 ㎡提供给济南高新能源免费使用，济南高新能源提供节能项目手续 办理、设计方案和施工方案，并提供相关产 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会2023年第六次会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》 的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，我 们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会2023年第六次会议 审议的相关事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟签订关联交易合同的议案 经核查，我们认为：本次与关联方开展分布式光伏发电节能服务合作项目，有利于实现 绿色、清洁、节能降耗的社会效益，有利于降低公司经营成本、费用，合作方具备本业务承 接资质及项目经验，且合作模式符合公司需求。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 定价政策与公司和其他客户的相关定价政策基本一致，定价合理、公允，不存在损害公司及 股东特别是中小股东的利益的情况。综上，我们同意本次关联交易事项提交董事会审议。 （此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2023年第六次会 议审议 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-048 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2023 年度担保额度的议案》，同意 2023 年为神思(山东)医疗信息技术有限责任公司 （以下简称"神思医疗"）向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的担保额度。上述议案 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内发生的具体担保事项，股 东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签 订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足神思医疗日常经营发展需要，公司于近日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-047 神思电子技术股份有限公司 二、独立董事任期届满 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职 时间不得超过六年。公司独立董事罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生将任期届满且连任时 间达到六年，由于目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，独立董事届满离任将导致 公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据相关法律法规、规范性文件的 规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新一 届独立董事。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事 会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任期将于 2023 年 8 月 23 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选 ...