濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司召开2025年第一次临时股 东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为：2025年2月11日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年2月11日 ...

一、审议通过《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-001 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 公司拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，本次股权受让完成后，公 司将直接持有濮阳市联众兴业化工有限公司47.5601%股权。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和改进濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-085 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。"23 奥城 EB" 自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。 公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-034）。"23 奥城 EB" 自 2024 年 5 月 21 日起换股价格由 27.58 元/股调整为 27.18 元/股。 司债券换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）近日 接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）关于其非公开发 行可交换公司债券换股价 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，回购期限届满或者股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两 个交易日内披露结果暨股份变动公告。具体情况如下： 一、股份回购的具体情况 1.2024 年 4 月 10 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-028）。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.在回购期间，公司分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 月 1 日、2024年12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001、 2024-004、2024-007、2024-027、2024 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-083 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.2024年前三季度权益分派方案已获2024年12月12日召开的2024年第三次 临时股东会审议通过，具体分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总 股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数为基数，向权益分派实施时股权登记日 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司以最新总股本295,703,347股扣除回购专用账户库存股3,847,909股后的 股本291,855,438股为基数，按每股分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发 现金股利人民币2元（含税），共计派现58,371,087.60元，不送红股，不以资本公 积金转 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-082 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于筹划股权收购事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次交易尚在筹划阶段，还需履行公司内部审议程序，是否最终完成具 有较大的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履 行信息披露义务。 2. 本次交易不构成关联交易及重大资产重组。 一、本次筹划事项概述 濮阳惠成电子材料股份有公司（以下简称"公司"）正在筹划收购濮阳市联 众兴业化工有限公司（以下简称"濮阳联众"或"标的公司"）的参股权。 本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、本次筹划事项的相关情况 （一）标的公司基本情况 注册地址：市胜利路西段（乙烯院内） 濮阳惠成电子材料股份有限公司 法定代表人：张文生 注册资本：4360 万元人民币 成立日期：2008-01-30 1.名称：濮阳市联众兴业化工有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-080 关于变更审计机构签字注册会计师和质量控制 复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为贵公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次变更概述 近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年 度签字注册会计师和质量控制复核人的变更函》，立信作为公司 2024 年度审计 机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、李花女士为质量控制复核人、谢芳琳女 士为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。现因李花女士、谢芳琳女士工作调 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源（2024）-04-894 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-081 濮阳惠成电子材料股份有限公司 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 6.本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 322 人，代表股份 108,182,563 股，占公司有表 决权股份总数的 36.5848％。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 1 ...