濮阳惠成电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立 长期、稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》 及其他相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-059 濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""濮阳惠成"）近日收 到保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）出具的《关于更换 濮阳惠成电子材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。华金证券为公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止， 由于募集资金尚未使用完毕，华金证券继续履行持续督导职责。华金证券原委派 习舒卿和贾琪为濮阳惠成持续督导工作的保荐代表人。 因原保荐代表人习舒卿和贾琪工作调整，无法继续履行对濮阳惠成的持续督 导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华金证券现委派保荐代表人王兵和蔡 晶晶分别接替习舒卿和贾琪继续履行持续督导工作。 本次变更后，濮阳惠成持续督导保荐代表人为王兵和蔡晶晶。持续督导期至 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-058 2024 年 9 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | | | 产 品 | 关 联 | 金额 | 产 品 | 起息 | | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 | 受托方 | 名 | 关 | （万 元） | 类 | 日 | 到期日 | 收益率 （%） | 来源 | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | | | 濮阳惠 | 上海浦 东发展 | 大 额 | | 20 ...

市场数据(2024-09-02) 收盘价(元) 12.33 一年内最高/最低(元) 18.63/10.76 沪深 300 指数 3,265.01 市净率(倍) 1.52 流通市值(亿元) 36.24 基础数据(2024-06-30) 每股净资产(元) 8.14 每股经营现金流(元) 0.79 毛利率(%) 23.09 净资产收益率_摊薄(%) 4.67 资产负债率(%) 14.60 总股本/流通股(万股) 29,570.33/29,395.23 B 股/H 股(万股) 0.00/0.00 个股相对沪深 300 指数表现 分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00@ccnew.com 021-50586308 研究助理：石临源 登记编码：S0730123020007 shily@ccnew.com 0371-86537085 证券研究报告-公司点评报告 增持(下调) 其他化学制品Ⅱ 上半年公司业绩承压，成本上升导致毛利 率下降 ——濮阳惠成(300481)公司点评报告 发布日期：2024 年 09 月 03 日 事件：公司公布 2024 年半年度报告，上半年公司实现营业收入 7.18 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-056 濮阳惠成电子材料股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 3,376,909 股，占公司总股本 295,703,347 股的比例为 1.140%，成交的最高价为 13.84 元/股，最低价为 11.87 元/股，成交金总额为人 民币 43,904,409.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符 濮阳惠成电子材料股份有限公司 合法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,00 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-052 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年8月21日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月10日以邮件 方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会 先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会经审查认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 2024 年 8 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王国庆、主管会计工作负责人范晓霞及会计机构负责人(会计 主管人员)娄建军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"详细描述了公司经营中可能存在的 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |--------------------------------------------------------------- ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-051 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审查认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金余 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度偿 | 2024年半年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额 （不含利 息） | 的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...