第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国民法典》《上市公 司治理准则》《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司提供的担保。 第五条 公司应严格控制对外担保风险。公司至少应当关注涉及担保业务的 下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失； ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： 一、本次理财产品的基本情况 | | 公司 | 股份有限 | 电子材料 | 濮阳惠成 | | | 委托方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | 股份有限 | 发展银行 | | 上海浦东 | | 受托方 | | | 存单 | | 大额 | 单位 | | | 产品 名称 | | | | | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-077 一、本次理财产品的基本情况 二、需履行的审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议，并经 2022 年 年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。 三、风险控制措施 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | | ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 一、本次理财产品的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 关 联 | 金额 （万 | 产品 | 起息 | 到期 | 预计 年收 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | 关 | 元） | 类型 | 日 | 日 | 益率 | 来 | | | | | 系 | | | | | （%） | 源 | | 濮阳惠成 新材料产 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-075 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 二、需履行的审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议，并经 2022 年 年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。 三、风险控制措施 （一）投资风险 1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风 险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-074 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 司债券进入换股期的提示性公告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、对上市公司的影响 截至公告披露日，奥城实业持有濮阳惠成 A 股股票 102,858,211 股，占濮阳 惠成现有股本总额的 34.70%；奥城实业及一致行动人王中锋先生共持有公司股 份 104,301,211 股，占公司总股本 296,382,447 股的 35.19%。进入换股期后，奥 城实业所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少，但奥城实业仍为公 司第一大股东，不影响奥城实业的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。 换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，请广大 投资者注意投资风险。公司将持续关注奥城实业所持公司股份可能因债券持有人 选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。 控股股东曲水奥城实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-073 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告 控股股东曲水奥城实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""濮阳惠成"）于近 日收到控股股东曲水奥城实业有限公司的通知，根据《曲水奥城实业有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》相关约定，若 濮阳惠成股票价格出现下跌导致连续 10 个交易日担保比例低于 130%，发行人 需在触发该事项之日起 10 个交易日内向质押专用证券账户追加濮阳惠成股票 和/或直接追加现金，追加担保后的担保比例需达到 130%或以上。 曲水奥城实业有限公司将其持有的濮阳惠成 800.00 万股股票（占公司总股 本的 2.7%）划入曲水奥城实业有限公司可交换私募债质押专户，作为本期可交 换公司债券的新增质押担保。截至本公告出具日，曲 ...

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""濮阳惠成"）近日收 到保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）出具的《关于更换 濮阳惠成电子材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，华金证券为公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止， 华金证券原委派许寅和贾琪为濮阳惠成持续督导工作的保荐代表人。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-072 濮阳惠成电子材料股份有限公司 附：习舒卿简历（变更后保荐代表人） 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 濮阳惠成电子材料股份有限公司 附：保荐代表人简历 简 历 习舒卿，保荐代表人，硕士研究生，现任职于华金证券投资银行业务总部投 行三部。从业期间主持或参与的主要项目包括:雪榕生物(300511) IPO 项目、宝 新能源 (000690) 非公开发行股票项目、锡业股份 (000960) 非公开发行股票 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、需履行的审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议，并经 2022 年 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-071 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 一、本次理财产品的基本情况 | 公司 | 份有限 | 材料股 | 濮阳惠 成电子 | | | | 委托方 | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 200 million RMB, up 10% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 696.51 million, a decrease of 15.00% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 142.19 million, down 31.82% year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 126.19 million, a decline of 36.35% compared to the previous year[23]. - The company expects a revenue growth forecast of 12% for the second half of 2023, driven by increased demand in the OLED market[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 138.46 million, an increase of 13.34% year-on-year[23]. - The company reported a total of 994,569,477.7 CNY in capital reserves, indicating strong retained earnings and financial health[159]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 81,725,575.38, down from CNY 120,129,746.30 in the same period of 2022[152]. Research and Development - The company plans to invest 300 million RMB in R&D for new product development in the next fiscal year[17]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand into new product areas, focusing on organic optoelectronic materials and packaging materials[37]. - Research and development investment was approximately CNY 37.35 million, down 8.72% from the previous year, reflecting a strategic focus on cost control[48]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 37,350,245.12, a decrease of 8.5% compared to CNY 40,918,066.26 in the previous year[148]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 20% market share by 2025[17]. - User data indicates a growth of 25% in active users of the company's products, reaching 1 million users by June 2023[17]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[59]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[148]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its operations[89]. - The pollution discharge permits for the company and its subsidiaries are valid until 2025 and 2026, indicating ongoing regulatory compliance[90]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with local and national regulations[89]. - The company is committed to continuous improvement in its environmental performance through regular audits and assessments[89]. - The company has implemented upgrades to its waste gas treatment system, aiming to achieve stable and efficient operation while reducing pollutant emissions[92]. - The company has conducted carbon footprint assessments as part of its efforts to reduce carbon emissions[96]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2.73 billion, a decrease of 2.62% from the end of the previous year[23]. - The company reported total assets of CNY 25,780.24 million and net assets of CNY 24,166.82 million[75]. - The total liabilities decreased to CNY 427,834,150.28 from CNY 446,047,298.09 year-on-year, indicating a reduction of 4.1%[148]. - The company reported a total equity of ¥2,347,021,789.63 as of June 30, 2023, compared to ¥2,319,825,981.45 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 1.2%[142]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[4]. - The company maintained a cash dividend policy, consistently distributing cash dividends to shareholders since its listing, ensuring shareholder returns[100]. - The total number of shares is 296,382,447, with 98.98% being unrestricted shares[122]. - The largest shareholder, Qu Shui Ao Cheng Industrial Co., Ltd., holds 34.70% of the shares, totaling 102,858,211 shares[125]. Risk Management - The management has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[17]. - The company faces risks from downstream industry slowdowns, particularly in electronic and composite materials, which may impact the demand for its products[76]. - To mitigate raw material price volatility, the company has established long-term supplier relationships and implemented strict procurement management procedures[77]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[106]. - The company has a strong commitment to legal compliance and has been recognized for its integrity, with no significant debts or court judgments outstanding[107]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[102]. Production and Operations - The company has established two production bases in Henan and Shandong, with a third base under construction in Fujian, leveraging local resources for cost advantages[44]. - The company has built a flexible production system to adapt to diverse market demands, improving production efficiency and responsiveness[45]. - The company is the largest producer of maleic anhydride derivatives in China, holding a strong market position in terms of capacity and technology[79].