| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票及可转债交易异常波动具体情况 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）连续三个交易日（2025 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日），东杰智能（300486）交易异常波动（连 续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%）连续 3 个交易日累计偏 离 42.25%。东杰转债（123162）交易异常波动（连续三个交易日内日收盘价涨 跌幅偏离值累计达到±30%）连续 3 个交易日累计偏离 30.81%。根据深圳证券交 易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票及可转债异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并 对控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就有关事项进 行了核实， ...

Core Viewpoint - Dongjie Intelligent (300486) announced that its wholly-owned subsidiary, Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn. Bhd., has secured a procurement order from PTT LOGISTICS SDN BHD, amounting to 37.09 million Malaysian Ringgit [1] Group 1 - The project scope includes AS/RS stacker crane systems, AS/RS shelving systems, AS/RS conveyor systems, pallet AS/RS Storage-WMS/WCS systems, as well as transportation, installation, and commissioning [1]

Core Viewpoint - Dongjie Intelligent (300486.SZ) announced that its wholly-owned subsidiary, Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn. Bhd., has secured a procurement order from PTT LOGISTICS SDN BHD, amounting to 37.09 million Malaysian Ringgit [1] Group 1 - The project scope includes AS/RS stacker crane systems, AS/RS shelving systems, AS/RS conveyor systems, pallet AS/RS Storage-WMS/WCS systems, as well as transportation, installation, and commissioning [1]

格隆汇8月1日丨东杰智能(300486.SZ)公布，公司境外全资子公司Oriental Material Handling(Malaysia)Sdn.Bhd.获得 PTT LOGISTICS SDN BHD采购订单，订单总金额3709万马来西亚林吉 特，按公告日汇率约合人民币6250万元，占公司2024年度经审计营业收入的7.74%。 ...

证券代码: 300486 证券简称: 东杰智能 东杰智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人麦骞誉作为东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东 杰智能科技集团股份有限公司董事会提名为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重载输送线使用的紧凑型嵌 | ZL 2024 2 | 2024 年 9 月 | 2025 年 7 月 | 实用新型 | | 入式电动举升装置 | 2397587.6 | 30 日 | 29 日 | | 关于取得专利证书的公告 上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对 公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体 系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领 先地位，提升公司的核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东杰智能科技集团股份有限公司董事会现就提名麦骞誉为东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 300486 证券简称: 东杰智能 东杰智能科技集团股份有限公司 一、被提名人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于获得海外订单的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、订单的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、订单的重大风险及重大不确定性：订单执行过程中，存在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观 环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 3、本订单总价 37,090,000 马来西亚林吉特，按公告日汇率约合人民币 6250 万元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 7.74%。 （1）公司境外子公司 Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd 与 PTT LOGISTICS SDN BHD 于 2023 年 9 月签署金额为 RM 37,635,232.00（大 写： ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司原董事、战略委员会委员娄刚先生因个人原因辞去副董事长、董 事及董事会战略决策委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审 ...