中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2025）001384 号 光智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》。 一、 管理层 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 内部控制审计报告 光智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、光智科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光智科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太 ...

光智科技股份有限公司 本人朱日宏，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年毕业于南京理工大学电光 学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年至 今，任南京理工大学教师，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长，工信部先进 发射创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现任中国光学学会理事，中国光 学会光学测试专业委员会主任；2022年10月至今在江西联创光电科技股份有限公司任独立董 事；2022年1月至今在公司任独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足 独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2024年度履职情况 2024年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会情况 （朱日宏） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

2024年度独立董事述职报告 光智科技股份有限公司 （孙建军） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙建军，中国国籍，汉族，无境外居留权，1986年毕业于陕西师范大学，获学士 学位；1993年毕业于西北大学，获硕士学位。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席， 曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总 经理、广外教育集团总经理、广外MBA教育中心执行主任。2022年1月至今在公司任独立董事。 本人未 ...

光智科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品种交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不 实信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 作做出决策和部署，并根据需要研究决定公司对外发布信息，主要职责包括： （一）决定启动和终止各 ...

光智科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （白云－已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人自2018年5月8日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故本人于2024年4月申请辞 去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，不再担任公司任何职务。 现将本人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人白云，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教授。1995 ...

2024年度独立董事述职报告 （刘广民） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司和股东的利益。 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会选举本人为公司第五届董事会独立董事， 同时担任第五届董事会专门委员会相关职务，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。现将本人在2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 光智科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人刘广民，中国国籍，汉族，无境外居留权，会计学副教授。1993年8月至2006年4 月任哈尔滨市财经学校讲师；2006年4月至今任哈尔滨学 ...

证券代码：300489 证券简称： 光智科技 公告编号：2025-034 光智科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股 东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：王增明 截至2024年末合伙人数量：93人 截至2024年末注册会计师人数：482人 截至2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人 最近一年收入总额（经审计）：69,445.29万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85万元 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-038 光智科技股份有限公司 单位：元 关于计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值准备的原因 为真实、准确反映光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024 年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2024年末可能出现减值迹 象的应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、存货等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2024年度可能发生的信用减值损失及资 产减值损失计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2024年末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试，2024年度减值准备计提情况如下表： | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"列示） | 1,836,057.70 | | 其中：应收 ...

光智科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 光智科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘广民、孙建军、朱日宏以及 2024 年度离任的独立董事白云 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...