第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式送达各位董事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-003 光智科技股份有限公司 2.会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 1 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，以通讯表决方式出席会 议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与各关联企业发生 日常关联交易总金额约人民币 27,148 万元。上述关联交易全 ...

一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开了第五 届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 定于2024年2月2日（星期五）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第一次临时股 东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事 项如下： 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:50 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-006 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年2月2日9：1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司 一、会议召开情况 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-004 第五届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》。 本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校、范 长龙以通讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于 202 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为103,707万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为347.27%，均系 公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担 保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽 光智"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币177,800万元，担保额 度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告 编号：2023-020）。 2023年4月12日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议批准了上述事 项。 二、本次担保进展情况 光智科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技"） 累计对外担保余额为103,875万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 347.84%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范 围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-001 光智科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行借款提供反担保的进展公告 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简 称"中飞恒力"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币2,200万元， 担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议 通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于2023年度向银 ...

光智科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-086 光智科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 光智科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | ...

光智科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 光智科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-079 2023 年 8 月 1 光智科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘留、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计主 管人员)王玮玮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济与行业政 策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险。详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者关注 相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-040 光智科技股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30 ● 活动平台："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） ● 活动方式：网络远程方式 ● 投资者可于 5 月 12 日 12:00 前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司 邮箱：gzkj2022@126.com 或访问 https://ir.p5w.net/zj/进入本公司问题 征集专题页面。公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进 行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，光智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投 ...

光智科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-039 光智科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 光智科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 239,289,489.37 | 197,607,586.46 | 21.09% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

光智科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 光智科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-028 2023 年 4 月 1 光智科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱世彬、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计 主管人员)王玮玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度净利润为负值，及相关改善盈利能力的相关措施已在本 报告第三节"管理层讨论与分析"部分予以描述。敬请广大投资者关注，注 意投资风险。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济波动风 险、汇率波动风险、原材料价格波动风险。详见本报告"第三节 管理层 ...