根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《公司章程》等有关规定，光智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规 规定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本 激励计划的主体资格。 （二）参与本激励计划的人员符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资 格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括： 1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议经第五届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的 形式送达各位董事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-014 光智科技股份有限公司 2.会议于 2024 年 3 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 02001 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-013 光智科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年2月2日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月2日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事孙建军先 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-010 光智科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知已于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，以通讯表决方式出席会 议董事 7 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、白云。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2024 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易 的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-011 光智科技股份有限公司 关于开展 2024 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技""公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度融资业务接受关联 方担保暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下： 一、关联交易概述 1.为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但 不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会 先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）、公司董事兼副总 经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）、 广东先导先进材料股份有限公司（以下简称"先导先进"）、清远先导材料有限公司 （以下简称"清远先导"）等公司实际控制人同一控制下的关联企业，拟对公司及子 ...

关于控股股东增持股份比例超过1%的公告 本公司控股股东佛山粤邦投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-009 光智科技股份有限公司 合 计 170.95 1.24 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 ☑（自筹资金） 不涉及资金来源 □ 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 3,957.85 28.75 4,128.80 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-008 光智科技股份有限公司 关于控股股东增持股份比例超过1%暨增持计划实施完成的公告 本公司控股股东佛山粤邦投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日披露了《光 智科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-087）。公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）计 划自2023年11月6日起6个月内通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗 交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000 万元。 近日，公司收到控股股东粤邦投资出具的《股份增持计划实施情况告知函》： 自增持计划披露之日起至2024年1月23日，粤邦投资通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价方式累计增持公司股份237.85 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-007 光智科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为107,707万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为360.67%，均系 公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担 保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽 光智"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币177,800万元，担保额 度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-005 光智科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日分别召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2024 年度将与 广东先导稀材股份有限公司（以下简称"先导稀材"）、广东先导先进材料股份有限 公司（以下简称"先导先进材料"）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称"先 导微电子"）、清远先导材料有限公司（以下简称"清远先导材料"）、先导电子科 技股份有限公司（以下简称"先导电科"）、Vital Pure Metal Solutions GmbH（以 下简称"VPMS"）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币 27,148 万元。上述 关联交易全部是与实际 ...