北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0018 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-008 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月1日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

[Table_Page] 行业专题研究|电力设备 2025 年 3 月 11 日 证券研究报告 AI 能源系列之一 AIDC 赋予电气设备新机遇 | [Tabl 分析师： | 纪成炜 | 分析师： | 陈昕 | 分析师： | 高翔 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | e_Author] | SAC 执证号：S0260518060001 | | SAC 执证号：S0260522080008 | | SAC 执证号：S0260524070008 | | | SFC CE.no: BOI548 | | | | | | | 021-38003594 | | 010-59136699 | | 021-38003841 | | | jichengwei@gf.com.cn | | gfchenxin@gf.com.cn | | gaoxiang@gf.com.cn | | | 请注意，陈昕,高翔并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 | | | | | [Table_Summary] 核心观点： 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 ...

第一条 为加强与规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金使用效率，保证公司财产安全，有效控制风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策允许及有效控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理 财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的行为。在确保安 全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。"委托理财"产品种类包括但不限 于现金管理产品、大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。 石家庄通合电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 进行委托理财。 第六条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-005 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 公司本次预计担保额度具体情况如下表所示： 单位：万元 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 前担保 | 增担保 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | 负债率 | 余额 | 额度 | 期净资产比例 | 担保 | | 通合 | 河北通合 新能源科 技有限公 陕西通合 | 100% | 88.97% | 7,000 | 12,098.01 | 24.77% | 否 | | | 司 | | | | | | | | 科技 | 电子科技 | 100% | 79.30% | 8,901.99 | | | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 西安霍威 电源有限 公司 | 100% | 54.73% | 12,100 | 5,900 | 15.92 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-006 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"， 含子公司，下同）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于现金管理产品、 大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。 2、委托理财额度：公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进 行委托理财。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 一、委托理财情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司日 常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报， ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-007 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议，公司决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 3 月 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年2月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-004 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》 经审核，监事会认为公司为子公司提供担保额度，有利于促进其快速发展。 提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信 状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-003 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出， 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》 公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提 供担保，预计担保额度合计不超过 46,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的 子公司西安霍威电源有限公司提供担保额度为不超过 18,000 万元，为资产负债 率 70%以上（含 70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司、陕西通合电子 科技有限公司提供担保额度为合计不超过 28,000 万元。担保方式包括但不限于 保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 2、会议于2025年2月28日 ...

2025 年 02 月 23 日 营收持续增长，竞争加剧导致盈利暂时承压 —通合科技（300491.SZ）公司事件点评报告 增持(首次) 事件 分析师：臧天律 S1050522120001 zangtl@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-02-21 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 25.03 | | 总市值（亿元） | 44 | | 总股本（百万股） | 175 | | 流通股本（百万股） | 155 | | 52 周价格范围（元） | 12.93-25.03 | | 日均成交额（百万元） | 129.21 | 市场表现 通合科技发布 2024 年年度业绩预告：公司预计实现归属上市 公司股东净利润 1800 万元-2700 万元，同比下降 73.68%- 82.45%。实现扣非净利润 1400 万元-2100 万元，同比下降 75.03%-83.35%。 投资要点 ▌ 营收持续增长，竞争加剧导致盈利暂时承压 2024 年公司坚持深耕主业，营业收入实现稳步增长，其中新 能源汽车、智能电网领域实现较快增长。根据业绩预告中 值，预计公司 Q4 实现净利润 160.2 万元， ...