石家庄通合电子科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01368 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01368 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第八条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的 原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 相关事项的法律意见书 二〇二四年四月 北京浩天律师事务所 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 相关事项的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2023年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章及规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄通合电子科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第一条 为确立石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他法 律、法规的规定，制定本章程。 章程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由石家庄通合电子有限公司以整体变更方式发起设立，在石家庄市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91130100700964396T。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：石家庄通合电子科技股份有限公司 公司英文名称：Shijiazhuang Tonhe Electronics Technolog ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 （第一批次）授予激励对象名单的核查意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对 象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予日（第一批次）激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预 ...

一、独立董事基本情况 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 本人李彩桥，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，本科学历，高级 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1996 年至 2023 年，曾先后任职于河北 银华科软信息技术有限公司、河北长河税务师事务所有限公司、河北永大维信税 务师事务所有限公司、北京中浩华财务顾问集团有限公司、霍尔果斯京雄科技有 限公司；2016 年至今先后任职于中浩华孵化服务股份有限公司、河北中浩华财 税服务集团股份公司、河北中浩华税务师事务所有限公司、三亚中浩华财务咨询 有限公司、中浩华项目管理（海南经济特区）有限公司、中浩华孵化服务（海南 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 二、本方案适用期限 本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬绩效标准 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。其中，基本薪酬是指高级管理人员的年 度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等 因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核。 四、发放办法 基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司相关考核制度考 核发放。 2024 年度高级管理人员薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度 高级管理人员薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬绩效的高级管理人员 五、其他规定 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效 按其实际任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十六日 1 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年修订） 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行 职责。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当超过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第五条 审计委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，须为会计专 业人士，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形； 第一章 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规 定，对通合科技《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性 ...