北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 北京浩天律师事务所 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2024年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章及规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄通合电子科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-092 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予 日为 2024 年 10 月 30 日，授予限制性股票 405.87 万股，授予价格为 6.79 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 2、拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 507 ...

2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-090 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月25日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予的激 励对象名单进行了核查。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 董 事 会 二零二四年十月三十日 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 股票总数比例 | 日股本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张逾良 | 董事 | 44.19 | 8.71% ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月25日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-091 1 监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 30 日，并同意向符合授予条件的 211 名激励对象授予 405.87 万股限制性股 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 人员名单的核实意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予日激励对象名单进行 审核，发表核实意见如下： 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-087 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0132 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0132 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-086 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 计划首次公开披露前6个月，即2024年3月22日至2024年9月24日（以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股 份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 自查期间，经核查公司《内幕信息知情人登记表》、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股 东股份变更明细清单》，共有7名核查对象（张鲜蕾、冯智勇、郭巧琳、张逾良、 崔暖、王伟亮、张龙）存在股份变更情形，其中冯智勇、郭巧琳、张逾良、崔 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-085 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...