第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-017 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及电子邮件的形 式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，全体董事一致认为 2023 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公 司整体经 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 计发生金额 | 年度占用 2023 资金的利息 | 年度 2023 偿还累计 | 年期 2023 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | ...

一、报告期内公司经营情况回顾 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过 的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 成功吸引和留住大批优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，保障公司战略目标实现； 报告期内，公司经营团队积极践行"有追求、能创造、敢担当"的使命要求， 调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升和市场 开拓、营销推广，实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入 100,857.16 万元，较上年同期增长 57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.10 万 元，较上年同期增长 131.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 ...

第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及 电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-018 石家庄通合电子科技股份有限公司 1 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的创业板信息披露网站 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司的 信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》，制定本信息 披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市，根据相 关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受相关部门的监管。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"披露"是公司或者 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》 和深交所其他相关规定在指定媒体上公告信息。 第四条 本制度所称信息披露的义务人为公司董事、监事、高级管理人员和 各部门、各分支机 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石家庄通合电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"通合科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十六日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王首相先生、孙孝峰先生及李彩桥女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,008,571,647.52, representing a 57.80% increase compared to ¥639,156,922.66 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥102,571,046.87, a significant increase of 131.26% from ¥44,335,425.65 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,092,201.59, reflecting a 170.46% increase from ¥31,074,565.22 in 2022[19]. - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,982,533,563.79, a 27.35% increase from ¥1,556,480,775.37 at the end of 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.59, up 126.92% from ¥0.26 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥14,704,067.60, a turnaround from a negative cash flow of ¥5,633,020.75 in 2022, marking a 361.03% improvement[19]. - The company achieved a revenue of 1,008.57 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 57.80%[68]. - The net profit attributable to shareholders reached 102.57 million yuan, an increase of 131.26% compared to the previous year[68]. - The net profit excluding non-recurring items was 84.09 million yuan, reflecting a growth of 170.46% year-on-year[68]. - The company's charging station power supply generated a revenue of 650.52 million yuan, marking a significant increase of 109.60% from the previous year[68]. Market and Industry Trends - The company operates in the power electronics industry, focusing on three main sectors: new energy vehicles, smart grids, and aerospace[30]. - As of the end of 2023, the total number of new energy vehicles in China reached 20.41 million, accounting for 6.07% of the total vehicle population[32]. - In 2023, the increase in charging infrastructure was 3.386 million units, with public charging piles increasing by 929,000 units and private charging piles by 2.458 million units[32]. - The cumulative number of charging infrastructure units in China reached 8.596 million by the end of 2023, representing a year-on-year increase of 65%[32]. - In 2023, the sales volume of new energy vehicles was 9.495 million, with a charging pile to vehicle ratio of 1:2.8[32]. - By 2026, the market share of new energy vehicles in China is expected to exceed 50%, with projections of nearly 40% in 2024 and close to 50% in 2025[33]. - The sales volume of new energy heavy trucks reached 34,560 units in 2023, marking a year-on-year growth of 37.40%[37]. - The Chinese government has initiated policies to promote the electrification of public transport and logistics vehicles, targeting an 80% share of new energy vehicles in these sectors by 2025[38]. Research and Development - The company is actively involved in new technology development, particularly in the areas of energy management and electric vehicle charging solutions[3]. - The company reported R&D investments of 87.42 million yuan in 2023, accounting for 8.67% of total revenue, compared to 10.64% in 2021 and 8.90% in 2022[62]. - The company has accumulated 224 patents and 67 software copyrights, with a technical team comprising 432 personnel, representing 29.53% of total employees[62]. - The company is committed to continuous R&D in the electric vehicle sector, with a focus on high-quality, integrated low-power DC solutions[54]. - The company plans to increase R&D investment to strengthen its technological foundation, particularly in high-performance power conversion systems and high-power switch power supply technologies[111]. Corporate Governance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the report's approval[3]. - The company maintains a strong commitment to corporate governance and transparency in its operations[3]. - The company has a total of 6 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[123]. - The company has a complete independent organizational structure, with clearly defined roles and responsibilities[127]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, adhering to relevant laws and regulations[123]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism, linking management compensation to business performance, and completed the first vesting of the 2022 restricted stock incentive plan[124]. Risks and Challenges - The company faces several risks including rapid growth in accounts receivable, declining gross margins, and inventory growth risks[3]. - The company emphasizes the importance of addressing industry policy risks and R&D risks in its future development outlook[3]. - The company faces risks related to the rapid growth of accounts receivable and potential delays in payment collection from clients in the aerospace sector[114]. - The company is facing risks of declining gross margins due to increased competition in the aerospace sector and ongoing price declines in various industries caused by competition[115]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the power conversion sector[3]. - The company aims to leverage its expertise in power electronics to capture growth opportunities in the new infrastructure sector[3]. - The company is focused on ensuring the successful commercialization of new products to maintain its competitive edge in the rapidly evolving power electronics industry[114]. - The company is implementing a dual-headquarters operational model to optimize group management and improve operational quality[112]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,463, with 665 in production, 158 in sales, and 432 in technical roles[150]. - The company conducted a total of 241 internal training sessions and 8 external training sessions in 2023 to enhance employee skills[152]. - The company emphasizes employee training and welfare, enhancing health checks for early disease prevention and treatment[180]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes low-carbon initiatives, including the use of solar panels to reduce electricity consumption and the establishment of green spaces[177]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[179]. - The company established an employee mutual aid fund in 2015 to assist employees facing major illnesses, accidents, and family difficulties[180].

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次） 激励对象名单 一、限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次）的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 性股票总数比例 | 本总额比例 | | 一、核心管理及技术（业务）骨 干人员（11 人） | 2.02 | 9.55% | 0.01% | | 预留授予部分（第一批次） 合计（11 人） | 2.02 | 9.55% | 0.01% | | 二、预留未授予部分 | 19.14 | 90.45% | 0.11% | | 合计 ...