证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-049 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行，现发布关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知如下： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 1 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议同意召开 本次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 14: ...

营业成本 1,881.37 1,953.44 2,209.72 2,467.71 2,719.66 营业税金及附加 1.41 2.28 2.24 2.25 2.52 销售费用 60.63 64.33 73.80 78.88 86.29 管理费用 27.98 33.73 36.07 37.96 41.02 研发费用 42.95 34.13 37.41 40.85 44.17 财务费用 20.76 4.84 -0.56 1.96 1.09 资产/信用减值损失 -8.69 -32.68 -8.34 -8.19 -8.39 公允价值变动收益 0.03 0.15 0.00 0.00 0.00 20 公司报告 | 首次覆盖报告 资料来源：新华三官网，第一财经，英特尔官网，芯智讯，半导体芯闻公众号，天风证券研究所 资料来源：奇异摩尔公司官网、天风证券研究所 高性能计算(HPC)通过聚合计算能力提供强大的计算性能，目的是以极高速度处理大量负 载数据，如支持 ChatGPT 的应用等。高性能计算能够通过聚合结构，使用多台计算机和 存储设备，以极高速度处理大量数据，有一些负载(例如 DNA 测序)对于任何一台计算机 来说都过于庞 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次关联交易履行了必要的审批程序，交易定价公允， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响， 交易及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定。综上所述，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项 并同意买方与卖方签署《股权转让协议》 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-041 上海润欣科技股份有限公司 1、本次交易的基本情况 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资，上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"）拟以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制的 Grade Horizon Investment Limited （以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称"标 的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股优先股股份（占目前标的公司完全稀释基础 上股份的 1.54%），交易单价为 3.3432 美元/股。另，标的公司于 2023 年 8 月 24 日向卖方签发的相应优先股认股权也将随前述优先股的转让一并转移给由买方 享有。根据该类认股权，认股权人有权以 3.40 美元/股的金额，在 2033 年 8 月 24 日或标的公司控制权变更完成之日（以较早者为准）前，认 ...

国信证券股份有限公司关于 上海润欣科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对润欣科技对外投资暨关联交易事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 本次交易前，买方持有标的公司 316.5873 万股优先股股份（占目前标的公司完全稀 释基础上股份的 2.88%），本次交易完成后，买方持有标的公司 485.3960 万股优先股股 份（不含买方如未来行使认股权项下的权利而进一步新增认购的标的公司股份）（占目 前标的公司完全稀释基础上股份的 4.42%），卖方不再持有标的公司的股份。本次交易不 会导致公司的财务报表合并范围发生变化。 1 2、本次交易构成关联交易 卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司，买方为公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，卖方是公司的 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-039 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资，上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"）拟以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以 下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股优先股股份（占目前标的公司完 全稀释基 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（2023年1-12月） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-036 上海润欣科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，上海润欣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 20 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张育嘉） 二 0 二四年四月 各位股东及股东代表： 本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表事前认可及独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开了5次董事会会议，本人亲自出席董事会会议5次， 不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及 相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 上海润欣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...