证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-061 本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过 价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度报告 全文及其摘要已于2024年10月25日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2024 年第三季度报告及经营情况，公司定于2024年10月30日（星期三）下午15：00-16： 00在价值在线举行2024年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生。 为充分尊 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥79,048,587.30, a decrease of 44.83% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥15,935,983.01, representing a decline of 485.00% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,992,612.18, down 317.24% from the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.05, a decrease of 400.00% year-over-year[2]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 17,272,213.69, compared to a loss of CNY 4,423,522.10 in Q3 2023, representing a significant increase in losses[21]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.06, worsening from -0.02 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥1,839,623,828.77, an increase of 1.13% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,384,238,206.82, down 1.26% from the end of the previous year[3]. - The total current liabilities increased to CNY 415,876,245.42 from CNY 392,574,501.20, marking a rise of about 5.9%[17]. - The total liabilities increased to CNY 436,540,852.48, up from CNY 413,482,494.55, indicating a rise of 5.6%[20]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,384,238,206.82 from CNY 1,401,887,329.55, a decline of 1.3%[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥85,367,656.22, a decline of 194.10% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities was -85,367,656.22 CNY, compared to -29,027,192.22 CNY in the previous year, indicating a decline in operational performance[23]. - Cash flow from operating activities was CNY 377,955,863.86, down from CNY 468,132,428.91 in the same period last year, indicating a decline of 19.2%[22]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 489,993,585.41 CNY, slightly lower than 507,650,279.80 CNY last year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 95,702,969.64 CNY, down from 213,771,311.40 CNY in the previous year[24]. Investments and Expenses - The company's inventory increased by 40.90% to ¥425,791,946.38 due to order preparation[6]. - The construction in progress surged by 2165.18% to ¥28,735,858.91, reflecting increased investment in the Yueyang No. 5 factory[6]. - R&D expenses increased by 43.23% to ¥31,542,521.28, reflecting higher direct investment in research and development[7]. - Research and development expenses increased to CNY 31,542,521.28, up 43.4% from CNY 22,022,825.99 year-on-year, reflecting a focus on innovation[20]. - The company recorded a 993.43% increase in non-operating expenses to ¥1,043,901.52, mainly due to increased donations[7]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,582,840.93 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[4]. - Other income rose by 84.53% to ¥9,311,104.02, mainly due to government subsidies and input tax credits[7]. - Cash received from tax refunds increased by 157.83% to ¥3,172,739.77, driven by higher export tax rebates[8]. - Cash paid for various taxes decreased by 45.22% to ¥29,382,729.60, due to reduced corporate income tax payments[8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,696, with the top ten shareholders holding a combined 16.56% of shares[9]. - The largest shareholder, Li Qi, holds 14.21% of the shares, totaling 43,386,102 shares[9]. Strategic Developments - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, focusing on energy-saving technologies[14]. - The company has successfully completed the issuance of shares to specific investors, with approval from the China Securities Regulatory Commission on October 24, 2023[14]. - The company has incorporated Jiangsu Lantian into its consolidated financial statements, impacting cash flow and financial metrics[8]. - The company has renewed its audit firm for the 2024 fiscal year, continuing its partnership with Lixin Certified Public Accountants[13].

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-056 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式 召开并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实地反映了本报告期 公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展 委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，强化可持续发展能力，公司特设董事会战略与可持续 发展委员会(下称"战略与可持续发展委员会"或"委员会")，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律法规及《广州 高澜节能技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本规则。 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-060 广州高澜节能技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）（以下简称"批复文件"）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年10月24 日）起12个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票 的发行事宜，但因认购方自身原因，截至本公告披露日公司仍未收到认购方的认 购通知，公司未能向深圳证券交易所正式申请启动本次向特定对象发行股票的发 行及上市工作，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董 事会战略委员会工作细则》。原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会 战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第五届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-059 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 广州高澜节 ...

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北京市中伦律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象 发行股票项目变更签字律师的承诺函 一、基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 6 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称"贵所"）提交了向特定对象发行股票申请（以 下简称"本次发行申请"），并于 2023 年 6 月 19 日被受理。本次变更前，签字 律师为邹云坚、黄超颖，现变更为周江昊、黄超颖。 二、变更事由 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 三、变更后签字人员的基本情况 周江昊，毕业于复旦大学，律师执业证号：14403201310017173，主要从事 证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、 上市公司并购及再融资工作。 承诺函 周江昊律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，对今后签署材料的 真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。周江昊律师承诺对邹云坚签署的相 关文件均予以认可并依法承担相应法律责任。 本所对周江昊律师的承诺进行复核，认为周江昊律师已履行尽职调查义务， 并出具专业意见，且与邹云坚律师的结论性意见一致。本所承诺对周江昊律师签 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-055 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。 公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务 所。本次变更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师， 现变更为北京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字 律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件：《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票 项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州 高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字 律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司 20 ...