证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-080 广州市昊志机电股份有限公司 关于相关人员收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 30 日 披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2021-074），公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀 清先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告 知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021 年 9 月 26 日， 中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 19 日披露了《关于公司董事收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-088），公 司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生收到中国证监会的《立 案告知书》（证监立案字 0382023015 号），因涉嫌操纵 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 年 2025 8 | | | | | | | | | | | | 月 日 20 | | | | | | | | | | | | | 广东省 | | | | | | | | | | 2024 | （以质权 | | | | 汤丽 | | | | | | | 年 9 | 人办理完 | 粤科融 | 融资 | | | 否 | 262.00 | 9.32 | 0.86 | 否 | 否 | | | 资担保 | | | 君 | | | ...

广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 09 月 09 日 1 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第五次会议于2024年9月9日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司独立董事认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，公司拟使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经 ...

（二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-078 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前 提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设正常推进的前提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目 的闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-075 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-077 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正 常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 上述募集资金实行专户存储。 （二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 计划用于以下项目： 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-076 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司拟使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-074 广州市昊志机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担 保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称"子公司"） 拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授信额度，并同意公司、 子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子公司提供总额不超过 人民币 15,000 万元的担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称"北京银行"）签 署《最高额保证合同》，约 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前 次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬 的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股 东大会审议通过了《关于公司董 ...