南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州市昊 志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3609 号）同意，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"） 向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,083,747 股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.03 元，募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 211,928,218.46 元，上述资金 到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 [2021]第ZC10227号验资报告。昊志机电2020年度向特定对象发行的股票于2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"）作为保荐机构，负责公司 的持续督导工作，持续督导期为 2021 年 4 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。目前 持续 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州市昊志机电股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 63 号 （2）结合实物销售业务具体开展情况，说明实物销售量 与报告期营业收入变动幅度不一致的原因及合理性。 2.年报显示，公司"运动控制产品"业务主要由境外子 公司瑞士 Infranor 集团运营，2023 年运动控制产品业务收 入 38,232.13 万元，同比增加 15.29%，毛利率 37.43%，同 比下降 2.19 个百分点。Infranor 集团为公司 2020 年 1 月收 购而来，主要产品为定制中高端产品，2023 年 Infranor 集 团部分客户采购策略发生一定变化，Infranor 集团盈利能力 较预期弱，故商誉存在较大减值，2023 年公司对 Infranor 集团计提商誉减值准备 15,437.55 万元,商誉期末余额为 4,780.78 万元。 请你公司： 广州市昊志机电股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称年报）进行 事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，公司报告期实现营业收入 100,028.00 万 元，同比上升 3.66% ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-041 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押。具体情况如 下： 截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公 司（以下简称"昊聚公司"）累计被质押公司股份情况如下： | | | 持股 | 本次质 押前质 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | | 押股份 | | 持股份 | 总股本 | | | | | | | （万股） | 比例 | 数量（万 | 押股份 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住更多优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟筹划实施股权激励计划（以下简称" 激励计划"），以促进公司的持续、健康发展。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-040 二、激励计划所涉及的标的股票数量 五、预计披露激励计划草案的时间 本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过 918.22 万股，涉及的标的股 票种类为人民币 A 股普通股 ...

广州市昊志机电股份有份公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008190019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-146 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008190019 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——选聘会计师事务所专项制度 广州市昊志机电股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 目录 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 监督及处罚 6 | | 第五章 | 附则 7 | 第 1 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会会议和股东大会审议。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 5、人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从 业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-035 广州市昊志机电股份有限公司 关于2023年度计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2023 年 12 月 31 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计 21,906.98 万元，本期转回及 转销减值准备 4,159.21 万元，详情如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | 本年 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-037 广州市昊志机电股份有限公司 董事会对公司2023年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。 基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报 或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，在审计报告中提醒财务报 表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。 三、公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见 公司董事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则， 为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况，客观反映了该强 调事项的进展状况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 —非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等的要求，公司董事会对该 ...

关于对广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 司农专字[2024]23008190082 号 一、审计报告中强调事项段所涉及的内容 如审计报告中"强调事项段"所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务 报表附注"十六、其他重要事项"之"7、其他对投资者决策有影响的重要交易 和事项"所述： 昊志机电分别于 2021 年 9 月 30 日、2023 年 9 月 18 日收到中 国证券监督管理委员会的《立案告知书》（编号分别为：证监立案字 0382021074 号和证监立案字 0382023015 号），公司实际控制人汤秀清和董事（兼任董事会 1 目 录 报告正文................................................................................................................….1-3 关于对广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 司农专字[2024]23008190082 号 广州市昊志机 ...