证券代码：300508 证券简称：维宏股份 | --- | --- | |--------------|----------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他（ | | 参与单位名称 | | | | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 30 日、2024 | | 地点 | 维宏股份会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书刘明洲 | | 人员姓名 | | | | | | | 公司半年度业绩及经营情况。 | 主要交流内容如下： 1、 上半年这个成绩，其实不错的。 回复：收入端，增长 9%，基本达到目标。利润端，表观数字不太好看。 特别是扣非后净利润下降接近 30%，最主要的原因是，多出了两块费用， 投资者关系活 股份支付费用将近 600 万，新园区折旧多了 400 万。多了 1,000 万费 用出来。 动主要内容介 2、介绍一下上半年的详细情况? 绍 回复：激光切割市场，下滑 9%，收入占比接 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-071 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。（公司半年度报告原预约日期为 2024 年 7 月 23 日，2024 年 7 月 16 日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。） 2.本次董事会于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 1．审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中 国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：汤同奎 主管会计工作的负责人：朱震棚 会计机构负责人：朱震棚 非经营性资 金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额(不含利息) 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东实 际控制人及 其附属企业 — — — 0 0 0 0 0 — 非经营性占 用 小计 — — — 0 0 0 0 0 — — 前控股股东 实际控制人 及其附属企 业 0 0 0 0 0 — 非经营性占 用 小计 — — — 0 0 0 0 0 — — 其他关联方 及其附属企 业 0 0 0 0 0 — 非经营性占 用 小计 — — — 0 0 0 0 0 — — 总计 — — — 0 0 0 0 0 — — 其他关联资 金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-072 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。（公司半年度报告原预约日期为 2024 年 7 月 23 日，2024 年 7 月 16 日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。） 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》的 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，鉴于部分激励对象离职及部分激励对象个人层面考核不达标，根 据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划的部分已授 予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-065 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象 回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-067 上海维宏电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董 事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科 ...

除45名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及2名激励对象因 第一个归属期个人绩效考核不达标第一个归属期相应限制性股票不得归属外， 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期71名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意为本次符合条件的71名激励对象办理归属，对应限制性 股票的可归属数量为74.172万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-070 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上 ...

上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）的委托，担任维宏股份2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-069 上海维宏电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等 相关议案，本次符合归属条件的激励对象共计 71 人，可申请归属的第二类限制性 股票数量为 74.172 万股，占公司股本总额的 0.68%，归属价格为 12.461 元/股（经 调整后）。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第九次 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份 有限公司 20 ...