董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-040 上海维宏电子科技股份有限公司 除1名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及1名激励对象被 选举为公司职工代表监事丧失激励对象资格不符合归属条件外，公司2023年限 制性股票激励计划第二个归属期71名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法 律、法规和规范性 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及 第二个归属期符合归属条件相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 维宏股份、本公司、公司 | 指 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海维宏电子科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | 激励计划、激励计划、本 | 指 | 励计划 | | 次激励计划 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划调整授予价格及第二个归属期符合归属条件相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | 性股票 | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励 ...

除1名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件以及1名激励对象 因第一个归属期个人层面绩效考核结果为"C"第一个归属期部分限制性股票 不得归属外，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期59名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个 归属期归属条件已成就。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-044 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-035 上海维宏电子科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会 议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，公 司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由 12.461 元/股调整为 12.273 元/ ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"或"公 司"）的委托，担任维宏股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所创业板上市公司自 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-036 上海维宏电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董 事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-037 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司职工代表 监事，不再符合激励资格，根据《上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同 意公司对本激励计划的部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于< ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-039 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除1名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及1名激励对象被 选举为公司职工代表监事丧失激励对象资格不符合归属条件外，公司2023年限 制性股票激励计划第二个归属期71名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-034 上海维宏电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以即 时通讯、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公 司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"或 "公司"）的委托，担任维宏股份 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所创业板上市公司自 ...